天齐锂业:第六届董事会第三次会议决议公告

【摘要】股票代码：002466股票简称：天齐锂业公告编号：2023-029天齐锂业股份有限公司第六届董事会第三次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。天齐锂业股份有限公司（以下简称...

股票代码：002466  股票简称：天齐锂业  公告编号：2023-029
                  天齐锂业股份有限公司

              第六届董事会第三次会议决议公告

        本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、

    完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    天齐锂业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次会议（以下简称“会议”）于2023年5月12日以通讯表决的方式召开。召开本次会议的通知及相关资料已于2023年5月9日通过书面、电话、电子邮件等方式送达各位董事、监事及高级管理人员。本次会议应参加表决董事8人（其中独立董事4人），实际参加表决董事8人。本次会议由董事长蒋卫平先生召集，本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及相关法律、法规的规定，合法有效。

    本次会议审议通过了以下议案：

    一、审议通过《关于建设年产3万吨电池级单水氢氧化锂项目暨签署<投资协议书>的议案》

    表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票

    董事会认为：公司拟于江苏省苏州市张家港保税区建设电池级氢氧化锂生产基地（以下简称“计划”），并与江苏省张家港保税区管理委员会签署《投资协议书》，有利于优化公司的可持续发展格局，扩充公司主营产品的生产规模，持续满足全球高端动力锂电池的原料需求。计划总投资约30亿元人民币，其中年产3万吨的电池级单水氢氧化锂项目（“一期项目”）总投资不超过20亿元人民币（含购置土地及预留土地建设，以最终可行性研究报告金额为准），资金来源为公司自筹。董事会同意此议案，并同意授权管理层办理本次项目实施相关的各项申请文件、协议、合同及其他法律文件（包括但不限于通过招拍挂程序取得项目土地等），具体处理与本项目相关的事务。

    具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于建设年产3万吨电
池级单水氢氧化锂项目暨签署<投资协议书>的公告》（公告编号：2023-030）。
    特此公告。

                                          天齐锂业股份有限公司董事会
                                              二〇二三年五月十三日