天齐锂业:董事会决议公告

【摘要】股票代码：002466股票简称：天齐锂业公告编号：2023-024天齐锂业股份有限公司第六届董事会第二次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。天齐锂业股份有限公司（以下简称...

股票代码：002466        股票简称：天齐锂业        公告编号：2023-024
                        天齐锂业股份有限公司

                  第六届董事会第二次会议决议公告

              本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、

          完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    天齐锂业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会议（以下简称“会议”）于2023年4月28日以通讯表决的方式召开。召开本次会议的通知及相关资料已于2023年4月25日通过书面、电话、电子邮件等方式送达各位董事、监事及高级管理人员。本次会议应参加表决董事8人（其中独立董事4人），实际参加表决董事8人。本次会议由董事长蒋卫平先生召集，会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及相关法律、法规的规定，合法有效。

    本次会议审议通过了以下议案：

    一、审议通过《2023年第一季度报告》

    表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票

    董事会认为：公司《2023年第一季度报告》内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023年第一季度报告》（公告编号：2023-025）。
    二、审议通过《关于修订<对外捐赠制度>的议案》

    表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票

    为进一步规范公司对外捐赠行为，加强公司对捐赠事项的管理，更好地履行公司的社会责任，维护公司股东、债权人及员工利益，董事会同意修订公司《对外捐赠制度》。

    修订后的制度详见同日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    特此公告。

                                              天齐锂业股份有限公司董事会

                                                二〇二三年四月二十九日