大港股份:监事会决议公告

【摘要】证券代码：002077证券简称：大港股份公告编号：2023-026江苏大港股份有限公司第八届监事会第五次会议决议公告本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。一、监事会会议召开情况江苏大...

  证券代码：002077      证券简称：大港股份      公告编号：2023-026

              江苏大港股份有限公司

          第八届监事会第五次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

  江苏大港股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第五次会议于 2023
年 4 月 14 日以电话、电子邮件及专人送达等方式通知公司全体监事，于 2023
年4月26日下午在公司1106会议室召开。会议由公司监事会主席张翔先生主持，会议应到监事 3 人，实到 3 人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    二、监事会会议审议情况

  经与会监事充分讨论，本次会议审议通过议案如下：

  （一）审议通过《2022 年度监事会工作报告》

  具 体 内 容 详 见 2023 年 4 月 28 日 刊 载 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《2022 年度监事会工作报告》。

  表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  本议案需提交公司 2022 年度股东大会审议。

  （二）审议通过《2022 年年度报告及摘要》

  《2022 年年度报告》、《2022 年年度报告摘要》具体内容刊载于 2023 年 4
月 28 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上；《2022 年年度报告摘要》
同时刊载于 2023 年 4 月 28 日的《证券时报》上。

  经审核，监事会认为：董事会编制和审核江苏大港股份有限公司 2022 年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


  表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  本议案需提交公司 2022 年度股东大会审议。

    （三）审议通过《2022 年度财务决算报告》

  截至 2022 年 12 月 31 日，公司资产总额为 442,615.02 万元，负债总额为
98,118.88 万元，归属于母公司的所有者权益合计 317,722.52 万元，2022 年度公司营业总收入 56,927.81 万元，归属于母公司股东净利润 4,891.25 万元。

  表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  本议案需提交公司 2022 年度股东大会审议。

    （四）审议通过《2022 年度利润分配或资本公积金转增股本预案》

  经信永中和会计师事务所审计，2022 年度公司实现归属于上市公司股东的净利润 48,912,508.11 元，2022 年末合并报表未分配利润为-417,476,238.24
元；2022 年度母公司实现净利润 22,495,145.65 元，2022 年末母公司未分配利润为-439,681,147.02 元。

  2022 年度公司母公司及合并报表虽均实现盈利，但累计未分配利润均为负，不具备利润分配的条件，根据《公司章程》及《公司未来三年（2021-2023 年）股东回报规划》的规定，2022 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

  监事会认为：因累计未分配利润为负，公司 2022 年度利润分配预案为不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。分配预案符合《公司章程》和《公司未来三年（2021-2023 年）股东回报规划》的规定，符合公司的实际情况，审议程序合法合规。

  表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  本议案需提交公司 2022 年度股东大会审议。

    （五）审议通过《2022 年度内部控制评价报告》

  具 体 内 容 详 见 刊 载 于 2023 年 4 月 28 日 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《2022 年度内部控制评价报告》。

  监事会认为：公司根据相关法律法规的要求建立了较为完善的法人治理结构，制订了较为合理的内部控制制度，并不断完善，保证了公司经营活动的有序开展。《2022 年度内部控制评价报告》全面、真实、准确地反映了公司内部控制的建
设、运行情况。监事会对此无异议。

  表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （六）审议通过《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》

  具体内容详见刊载于 2023 年 4 月 28 日《证券时报》和巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于 2023 年度日常关联交易预计的公告》。
  监事会认为：2023 年度预计发生的日常关联交易符合公司及子公司实际经营需要，交易价格将依据市场公允价格协商确定，符合公开、公平、公正的原则。关联交易审议前，独立董事进行了事前认可，董事会审议关联交易事项时，关联董事回避了表决，独立董事发表了意见，程序合法合规，没有损害公司和非关联股东的利益，不会对公司的独立性产生影响。

  关联监事盛丽华回避表决。

  表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （七）审议通过《关于 2022 年度计提资产减值准备的议案》

  具体内容详见刊载于 2023 年 4 月 28 日《证券时报》和巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于 2022 年度计提资产减值准备的公告》。
  监事会认为：公司根据《企业会计准则》等相关规定，结合公司资产及经营的实际情况进行资产减值计提，依据充分，能够客观、公允地反映资产状况和资产价值，为投资者提供更加可靠的财务信息。董事会对资产减值计提事宜的审议程序合法合规。

  表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （八）审议通过《2023 年第一季度报告》

  具体内容详见刊载于 2023 年 4 月 28 日《证券时报》和巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）上的《2023 年第一季度报告》。

  经审核，监事会认为：董事会编制和审核江苏大港股份有限公司 2023 年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、备查文件

1、公司第八届监事会第五次会议决议。
特此公告。

                                    江苏大港股份有限公司监事会
                                      二○二三年四月二十八日