大港股份:董事会决议公告

【摘要】证券代码：002077证券简称：大港股份公告编号：2023-025江苏大港股份有限公司第八届董事会第十四次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况江苏大...

  证券代码：002077      证券简称：大港股份      公告编号：2023-025
              江苏大港股份有限公司

        第八届董事会第十四次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

  江苏大港股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十四次会议通
知于 2023 年 4 月 14 日以电话、电子邮件及专人送达等方式发出，会议于 2023
年 4 月 26 日下午在公司 1106 会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由公司
董事长王靖宇先生主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中独立董事岳修峰、解清杰以通讯方式参加本次会议，公司监事和全体高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

  经与会董事充分讨论，本次会议审议通过议案如下：

  （一）审议通过《2022 年度总经理工作报告》

  表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  （二）审议通过《2022 年度董事会工作报告》

  具 体 内 容 详 见 2023 年 4 月 28 日 刊 载 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《2022 年度董事会工作报告》。

  独立董事岳修峰、芈永梅、邹雪城、谭为民分别向董事会提交了《独立董事2022年度述职报告》，并将在公司2022年度股东大会上述职。具体内容详见2023年4月28日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事年度述职报告》。

  表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  本议案需提交公司 2022 年度股东大会审议。


  （三）审议通过《2022 年年度报告及摘要》

  《2022 年年度报告》、《2022 年年度报告摘要》具体内容刊载于 2023 年 4
月 28 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上；《2022 年年度报告摘要》
同时刊载于 2023 年 4 月 28 日的《证券时报》上。

  表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  本议案需提交公司 2022 年度股东大会审议。

  （四）审议通过《2022 年度财务决算报告》

  截至 2022 年 12 月 31 日，公司资产总额为 442,615.02 万元，负债总额为
98,118.88 万元，归属于母公司的所有者权益合计 317,722.52 万元，2022 年度公司营业总收入 56,927.81 万元，归属于母公司股东净利润 4,891.25 万元。

  表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  本议案需提交公司 2022 年度股东大会审议。

  （五）审议通过《2022 年度利润分配或资本公积金转增股本预案》

  经信永中和会计师事务所审计，2022 年度公司实现归属于上市公司股东的净利润 48,912,508.11 元，2022 年末合并报表未分配利润为-417,476,238.24元；2022 年度母公司实现净利润 22,495,145.65 元，2022 年末母公司未分配利润为-439,681,147.02 元。

  2022 年度公司母公司及合并报表虽均实现盈利，但累计未分配利润均为负，不具备利润分配的条件，根据《公司章程》及《公司未来三年（2021-2023 年）股东回报规划》的规定，2022 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

  公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，详见 2023 年 4 月 28 日披露
于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第八届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》。

  表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  本议案需提交公司 2022 年度股东大会审议。

  （六）审议通过《2022 年度内部控制评价报告》

  具 体 内 容 详 见 刊 载 于 2023 年 4 月 28 日 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《2022 年度内部控制评价报告》。


  公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第八届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》。

  表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  （七）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

  同意公司继续聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年
度审计机构，聘期一年，具体内容详见刊载于 2023 年 4 月 28 日《证券时报》和
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于续聘会计师事务所的公告》。
  公司独立董事对该议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第八届董事会第十四次会议相关事项的事前认可意见》、《独立董事关于第八届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》。

  表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  本议案需提交公司2022年度股东大会审议。

  （八）审议通过《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》

  具体内容详见刊载于 2023 年 4 月 28 日《证券时报》和巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于 2023 年度日常关联交易预计的公告》。
  公司独立董事对该议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第八届董事会第十四次会议相关事项的事前认可意见》、《独立董事关于第八届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》。

  关联董事薛琴回避表决。

  表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  （九）审议通过《关于 2022 年度计提资产减值准备的议案》

  具体内容详见刊载于 2023 年 4 月 28 日《证券时报》和巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于 2022 年度计提资产减值准备的公告》。
  公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第八届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》。


  表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  （十）审议通过《2023 年第一季度报告》

  具体内容详见刊载于 2023 年 4 月 28 日《证券时报》和巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）上的《2023 年第一季度报告》。

  表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  （十一）审议通过《关于召开 2022 年度股东大会的议案》

  会 议 通 知 详 见 2023 年 4 月 28 日 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2022 年度股东大会的通知》。
  表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、备查文件

  1、公司第八届董事会第十四次会议决议；

  2、独立董事关于第八届董事会第十四次会议相关事项的事前认可意见；
  3、独立董事关于第八届董事会第十四次会议相关事项的独立意见。

  特此公告。

                                江苏大港股份有限公司董事会

                                    二〇二三年四月二十八日