大港股份:2022年度董事会工作报告

【摘要】江苏大港股份有限公司2022年度董事会工作报告2022年，江苏大港股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范...

                江苏大港股份有限公司

              2022 年度董事会工作报告

    2022年，江苏大港股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公 司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规的要求，结 合公司实际情况，遵循《公司章程》、《董事会议事规则》等相关制度，本着恪 尽职守、勤勉尽责的工作态度，切实履行股东大会赋予的董事会职责，严格执行 股东大会各项决议，不断规范公司法人治理结构，确保董事会科学决策和规范运 作。现将公司董事会2022年度工作情况汇报如下：

    一、2022 年经营概况

    2022 年，面对严峻复杂的国内外经济形势，公司上下同心，紧紧围绕全年经
 营目标，审时度势，凝心聚力，攻坚克难，着力推动运营与管理提升，持续推进 体制与机制创新，总体经营稳健有序。报告期，公司实现营业收入 56,927.81 万元，较上年同期下降16.73%，营业利润5,065.92万元，较上年同期下降69.03%， 归属于上市公司股东的净利润 4,891.25 万元，较上年同期下降 64.07%，归属于 上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 3,456.36 万元，较上年同期增长 51.39%。截至报告期末，公司资产总额 442,615.02 万元，较上年末下降 0.66%； 负债总额 98,118.88 万元，较上年末下降 8.71%；归属于上市公司股东的所有者
 权益 317,722.52 万元，较上年末增长 1.56%；资产负债率为 22.17%，较上年末
 下降 1.95 个百分点。

    （一）报告期主要财务指标

                        2022 年        2021 年      本年比上年      2020 年

                                                        增减

营业收入（元）        569,278,103.21  683,626,938.42    -16.73%    860,346,912.94

归属于上市公司股东    48,912,508.11    136,135,128.59    -64.07%      97,871,856.65
的净利润（元）
归属于上市公司股东

的扣除非经常性损益    34,563,568.10    22,830,867.16    51.39%      14,226,865.00
的净利润（元）

经营活动产生的现金    107,318,161.71  310,540,280.22    -65.44%    332,770,758.94
流量净额（元）

基本每股收益（元/股）      0.08            0.23        -65.22%          0.17


 稀释每股收益（元/股）      0.08            0.23        -65.22%          0.17

 加权平均净资产收益        1.55%          4.47%        -2.92%        3.43%

 率

                        2022 年末      2021 年末    本年末比上      2020 年末
                                                        年末增减

 总资产（元）        4,426,150,212.52  4,455,343,879.67    -0.66%    4,490,365,831.65

 归属于上市公司股东  3,177,225,173.31  3,128,312,665.20    1.56%    2,969,664,635.75
 的净资产（元）

      （二）主营业务及经营情况

      报告期，公司集成电路业务合计实现营业收入 38,317.01 万元，较上年同期
  下降18.06%，占公司营业总收入比例为 67.31%，集成电路产业毛利率为 22.91%，
  较上年同期下降 7.89%。报告期，公司集成电路封装业务主体苏州科阳由于受消
  费电子市场低迷的影响，以及客户供应链体系调整，8 吋 CIS 芯片和滤波器芯片
  封装产销量均未达预期，晶圆级封装产量为 16.54 万片，同比减少 28.02%，销
  售量 17.07 万片，同比减少 24.50%；报告期公司集成电路测试业务主体上海旻
  艾受集成电路行业景气度整体下滑的影响，晶圆测试量为 20.81 万片，同比减少
  21.32%，芯片测试量 5.25 亿颗，同比减少 4.35%。

      2022 年，公司园区环保服务板块努力克服宏观经济不利影响，积极拓展业务，
  报告期实现营业收入 13,148.68 万元，较上年同期下降 17.27%，综合毛利率为
  23.07%，较上年同期下降 1.20%。报告期，港龙石化液体化工码头吞吐量为 164.51
  万吨，同比减少 7.30%；港源水务供水量为 874 万吨，同比增加 9.39%；镇江固
  废危废填埋处置量为 1.95 万吨，同比减少 3.94%。

      二、报告期内董事会日常工作情况

      （一）董事会工作情况

      2022年公司董事会共召开7次董事会会议，会议的召集与召开程序、出席会
  议人员的资格、会议表决程序、表决结果和决议内容均符合法律法规和《公司章
  程》的规定。董事会召开及审议内容如下：

  会议时间      会议名称                            审议内容

2022 年 1 月 5  第八届董事会  1、审议《关于对全资子公司增资的议案》；

    日        第三次会议  2、审议《关于拟继续出售股票资产的议案》；

                            3、审议《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》。

2022年2月15  第八届董事会  1、审议《关于聘任公司董事会秘书的议案》；

    日        第四次会议  2、审议《关于与专业投资机构共同投资的议案》。

2022年4月26  第八届董事会  1、审议《2021 年度总经理工作报告》；


    日        第五次会议  2、审议《2021 年度董事会工作报告》；

                            3、审议《2021 年年度报告全文及摘要》；

                            4、审议《2021 年度财务决算报告》；

                            5、审议《2021 年度利润分配或资本公积金转增股本预案》；

                            6、审议《2021 年度内部控制评价报告》；

                            7、审议《关于续聘审计机构及支付 2021 年度审计报酬的议案》；
                            8、审议《关于苏州科阳半导体有限公司 2021 年度业绩承诺完成
                            情况的说明》；

                            9、审议《关于向银行申请综合授信的议案》；

                            10、审议《关于为全资子公司提供担保的议案》；

                            11、审议《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》；

                            12、审议《关于 2021 年度计提资产减值准备的议案》；

                            13、审议《2022 年第一季度报告》；

                            14、审议《关于修订〈公司章程〉的议案》；

                            15、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；

                            16、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》；

                            17、审议《关于修订<独立董事工作制度>的议案》；

                            18、审议《关于修订<信息披露管理制度>的议案》；

                            19、审议《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》；
                            20、审议《关于修订<控股股东、实际控制人行为规范>的议案》；
                            21、审议《关于修订<对外担保管理制度>的议案》；

                            22、审议《关于修订<关联交易决策制度>的议案》；

                            23、审议《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》；

                            24、审议《关于制定<董事会向经理层授权管理制度>的议案》；
                            25、审议《关于召开 2021 年度股东大会的议案》。

                            1、审议《关于转让参股公司股权的议案》；

2022 年 6 月 6  第八届董事会  2、审议《再次提请股东大会审议<关于 2022 年度日常关联交易预
    日        第六会议    计的议案>》；

                            3、审议《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》。

                            1、审议《2022 年半年度报告全文及摘要》；

2022年8月25  第八届董事会  2、审议《关于控股孙公司投资建设 12 吋 CIS 芯片 TSV 晶圆级封
    日        第七次会议  装项目的议案》；

                            3、审议《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》。

 2022 年 10 月  第八届董事会  审议《2022 年第三季度报告》。

  27 日      第八次会议

 2022 年 11 月  第八届董事会  审议《关于拟公开征集投资方对苏州科阳半导体有限公司增资扩
  29 日      第九次会议  股的议案》。

      报告期内，董事会通过认真审议和审慎决策，确保了公司经营管理工作稳步

  发展。公司全体董事能够依据《公司法》、《董事会议事规则》、《独立董事工

  作制度》等法规及制度开展工作，积极熟悉有关法律法规，以认真负责的态度按

  时出席董事会和股东大会，勤勉履行自身职责。


    （二）股东大会召开情况