顺鑫农业:2022年年度股东大会会议文件

2023年03月24日 20:11

【摘要】北京顺鑫农业股份有限公司2022年年度股东大会会议文件北京顺鑫农业股份有限公司2022年年度股东大会会议文件会议程序会议内容一《公司2022年年度报告全文及摘要》二《公司2022年度董事会工作报告》三《公司2022年度监事会工作报告》四《公...

000860股票行情K线图图

北京顺鑫农业股份有限公司 2022 年年度股东大会会议文件

            北京顺鑫农业股份有限公司

            2022 年年度股东大会会议文件

  会议程序                        会议内容

    一    《公司 2022 年年度报告全文及摘要》

    二    《公司 2022 年度董事会工作报告》

    三    《公司 2022 年度监事会工作报告》

    四    《公司 2022 年度财务决算报告》

    五    《公司 2022 年度利润分配预案》

    六    《关于续聘公司 2023 年度财务报表审计机构》

    七    《关于续聘公司 2023 年度内部控制审计机构》

    八    《公司日常关联交易预计》

    九    《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》

北京顺鑫农业股份有限公司 2022 年年度股东大会会议文件

        《公司 2022 年年度报告全文及摘要》

各位股东:

    请详见公司于 2023 年 3 月 25 日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)
上公告的《2022 年年度报告》和《2022 年年度报告摘要》。

    现提请各位股东审议。

北京顺鑫农业股份有限公司 2022 年年度股东大会会议文件

          《公司 2022 年度董事会工作报告》

各位股东:

    具体详见公司同日披露的《2022 年年度报告》第三节的“四、主营业务分析”
中的“1、概述”和“十一、公司未来发展的展望”的相关内容。

    现提请各位股东审议。

北京顺鑫农业股份有限公司 2022 年年度股东大会会议文件

          《公司 2022 年度监事会工作报告》

各位股东:

    报告期内,监事会本着对股东和公司负责的原则,在公司日常运营过程中,严格依照《公司法》和《公司章程》所赋予的职责,积极行使权力、履行义务;按照《公司监事会议事规则》规范监事会日常监督和议事行为,有效的发挥了监事会的监督作用。

    一、第八届监事会 2022 年度工作情况

    报告期内,第八届监事会共召开 4 次会议,全体监事出席了各次会议并全部
投了赞成票。具体会议情况如下:

    2022 年 4 月 27 日,公司第八届监事会第十次会议审议通过《公司 2021 年
年度报告全文及摘要》《公司 2021 年度监事会工作报告》《公司 2021 年度财务决算报告》《公司 2021 年度利润分配预案》《公司 2021 年度内部控制自我评价报告》《关于计提资产减值准备》《公司 2022 年第一季度报告》的议案。

    2022 年 8 月 19 日,公司第八届监事会第十一次会议审议通过《公司 2022
年半年度报告全文及摘要》的议案。

    2022 年 10 月 28 日,公司第八届监事会第十二次会议审议通过《公司 2022
年第三季度报告》的议案。

    2022 年 11 月 11 日,公司第八届监事会第十三次会议审议通过《关于公司
监事会换届选举的议案》。

    二、第九届监事会 2022 年度工作情况

    报告期内,第九届监事会共召开 1 次会议,全体监事出席了会议并全部投了
赞成票。具体会议情况如下:

    2022 年 12 月 26 日,公司第九届监事会第一次会议审议通过《关于选举公
司监事会主席的议案》。

    三、监事会任期内行使权力,履行监督义务情况

    监事会本着对股东和公司负责的原则,在公司日常运作过程中,严格依照《公司法》和《公司章程》所赋予的职责,积极行使权力、忠实履行义务。按照《公司监事会议事规则》规范监事会日常监督和议事行为,有效的发挥了监事会的监督作用。

    报告期内,公司监事会成员通过列席董事会会议,审阅专项报告,调阅资料等方式,对公司依法经营情况、公司决策程序和高管人员履职尽责情况进行了检
北京顺鑫农业股份有限公司 2022 年年度股东大会会议文件
查监督;公司监事会检查了公司的财务制度和财务管理情况,审议了报告期内公司定期报告,并发表了书面意见;监事会对公司内部控制的自我评价报告、公司内部控制制度建设和运行情况进行了审核,认为公司内部控制制度基本健全,内部控制体系符合国家有关法律、行政法规和部门规章的要求。公司已经建立了规范的《信息披露事务管理制度》,报告期内,公司对外披露公告均依据《信息披露事务管理制度》的有关规定履行了必要的内部控制程序,公告真实、准确、完整地反映了上市公司的经营情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    三、监事会 2023 年工作计划

    2023 年,监事会将继续依据《公司法》和《公司章程》赋予的职权,开展监
督、检查工作,紧密结合公司实际,正确行使监事会职能。

    (一)加强学习,不断提升自身法律素养,有效提高自身履职能力;

    (二)加强监督,针对公司经营、财务、内部控制及其他重大事项加大监督力度,有效维护公司及全体股东利益。

    现提请各位股东审议。

北京顺鑫农业股份有限公司 2022 年年度股东大会会议文件

          《公司 2022 年度财务决算报告》

各位股东:

    公司 2022 年财务会计报表,经北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)审
计验证,出具了无保留意见的审计报告。根据一年来公司经营情况和财务状况,结合公司合并报表数据,我们编制了 2022 年度财务决算报告,现就公司财务运作情况,做 2022 年度财务决算报告,请各位股东审议。

    一、营业收入完成情况:

    2022 年公司实现营业收入 116.78 亿元,比去年的 148.69 亿元,减少 31.91
亿元,下降 21.46%。

    主要行业收入完成情况如下:

    1、白酒行业聚焦重点市场和核心产品,大力开发新品的销售市场,及时有效地调整市场策略。由于白酒消费场景减少,导致白酒消费频次被动减少。2022
年白酒行业实现主营业务收入 81.09 亿元,比上年的 102.25 亿元,减少 21.16 亿
元,下降 20.70%。

    2、猪肉业务由于生猪价格振幅较大,猪肉产业各环节均受到影响,2022 年
实现主营业务收入27.23 亿元,比上年的36.02 亿元,减少 8.79 亿元,下降 24.40%。
    3、房地产行业加快去库存步伐,2022 年实现主营业务收入 6.76 亿元,比上
年的 8.64 亿元,减少 1.88 亿元,下降 21.75%。

    二、营业成本情况:

    2022 年营业成本 79.72 亿元,比去年同期的 107.20 亿元,减少 27.48 亿元,
下降 25.63%。主要行业成本情况如下:

    1、白酒行业主营业务成本 45.25 亿元,比去年同期的 63.69 亿元,减少 18.44
亿元,下降了 28.96%。主营业务成本的降低主要由于主营业务收入降低。

    2、猪肉业务主营业务成本 26.80 亿元,比去年同期的 34.50 亿元,减少 7.70
亿元,下降了 22.33%,主营业务成本的降幅与主营业务收入的降幅趋于一致。
    3、房地产业主营业务成本 6.17 亿元,比去年同期的 7.66 亿元,减少 1.49
亿元,下降了 19.44%。

    三、费用支出情况:

    2022 年费用总额为 20.77 亿元,比去年同期的 19.34 亿元,增加 1.43 亿元,
增长 7.41%。其中销售费用 10.24 亿元,同比增加 1.57 亿元,增长 18.06%,主
北京顺鑫农业股份有限公司 2022 年年度股东大会会议文件
要是本报告期广告促销及服务费增加。管理费用 8.59 亿元,同比减少 0.05 亿元,
下降 0.60%。财务费用 1.60 亿元,同比减少 0.09 亿元,下降 5.13%,主要原因
是利息支出减少。

    四、利润总额完成情况:

    公司 2022 年实现利润总额-3.77 亿元,比去年同期的 5.62 亿元,减少 9.39
亿元,下降 167.17%。主要原因为:公司本着谨慎性原则,对截止 2022 年 12 月
31 日合并财务报表范围内的各类资产进行了全面清查和减值测试,根据测试结果对存在减值迹象的资产相应计提了减值准备。

    五、财务状况:

    1、资产负债情况:

    截止 2022 年 12 月 31 日公司总资产 202.56 亿元,比年初的 193.92 亿元,增
加 8.64 亿元,增长 4.45%,公司总负债 131.70 亿元,比年初的 116.00 亿元,增
加 15.70 亿元,增长 13.54%。公司资产负债率为 65.02%,比年初的 59.82%,增
加 5.20%。

    2、归属于母公司所有者权益变动情况:

    截止到 2022 年底,公司归属于母公司所有者权益为 70.78 亿元,比年初的
77.70 亿元,减少 6.92 亿元,下降 8.90%。

    六、主要财务指标:

    本年每股收益-0.9076 元/股,比去年同期的 0.1379 元/股,减少 1.0455 元/股,
下降 758.16%,每股收益的减少主要是 2022 年实现归属于母公司股东的净利润同比减少 7.76 亿元。

    七、现金流量情况:

    2022 年公司现金及现金等价物净增加额为 8.68 亿元,比去年同期的-11.87
亿元,增加 20.55 亿元,增长 173.10%。

    具体现金流量情况如下:

    经营活动的现金流量净额为 14.50 亿元,比去年同期的-3.49 亿元,增加 17.99
亿元,增长 515.73%,主要是本报告期白酒板块收到的货款增加所致。

    投资活动的现金流量净额为-1.60 亿元,比去年同期的-1.19 亿元,减少 0.41
亿元,下降 34.43%,主要是本报告期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加所致。

北京顺鑫农业股份有限公司 2022 年年度股东大会会议文件

    筹资活动的现金流量净额为-4.22 亿元,比去年同期的-7.19 亿元,增加 2.97
亿元,增长 41.34%,主要是本报告期偿还贷款支付的现金减少所致。

    现提请各位股东审议。

北京顺鑫农业股份有限公司 2022 年年度股东大会会议文件

          《公司 2022 年度利润分配预案》

各位股东:

    经北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2022 年度公司实现归属
于母公司股东的净利润-673,230,630.29 元,2022 年度母公司实现的净利润为249,348,235.14 元;根据《公司法》和《公司章程》的规定,以母公司实现的净
利润提取法定盈余公积 24,934,823.51 元,截止 2022 年 12 月 31 日,公司未分配
利润为 2,857,154,674.04 元。

    鉴于公司 2022 年度业绩出现亏损,基于对股东长远利益的考虑,为保证公
司正常经营和长远发展,公司 2022 年度拟不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。公司留存未分配利润主要用于满足公司日常经营需要,支持公司各项业务的开展以及流动资金需求等,以促进公司高效可持续发展,落实公司战略,最终实现股东利益最大化。

    现提请各位股东审议。

北京顺鑫农业股份有限公司 2022 年年度股东大会会议文件

    《关于续聘公司 2023 年度财务报表审计机构》

各位股东:

    根据《公司章程》相关规定,公司 2023 年度继续聘请北京兴华会计师事务
所(特殊普通合伙)为公司进行会计

    热门股票

    代码 名称 价格 涨跌
    002085 万丰奥威 16.9 7.37%
    000099 中信海直 15.72 10.01%
    000977 浪潮信息 42.9 -3.27%
    301091 深城交 42 17.06%
    601857 中国石油 9.88 6.81%
    002625 光启技术 22.31 10.01%
    300411 金盾股份 15.6 -4.53%
    603037 凯众股份 27.91 10.01%
    002130 沃尔核材 12.25 9.96%
    600165 宁科生物 3.96 -10%

    天添财富©2024 www.dayfund.com.cn