成都银行:成都银行股份有限公司独立董事关于第七届董事会第三十二次(临时)会议相关事项的事前认可声明

【摘要】成都银行股份有限公司独立董事关于第七届董事会第三十二次（临时）会议相关事项的事前认可声明根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所股票上市规则》及《成都银行股份有限公司章程》等相关规定，作为成都银行股份有限公司（以...

 成都银行股份有限公司独立董事关于第七届董事会 第三十二次（临时）会议相关事项的事前认可声明
    根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所股票上市规则》及《成都银行股份有限公司章程》等相关规定，作为成都银行股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对拟提交公司第七届董事会第三十二次（临时）会议审议的相关议案进行了事前审阅，基于独立客观的立场，本着审慎负责的态度，现发表书面意见如下：

    一、对《关于成都银行股份有限公司 2023 年度日常关
联交易预计额度的议案》的声明

    公司预计的 2023 年度日常关联交易预计额度是基于正
常经营业务开展需要，公司与关联方之间的交易遵循市场化定价原则，以不优于对非关联方同类交易的条件进行，不存在损害公司、股东，特别是中小股东利益的情形，符合关联交易管理要求的公允性原则，不影响公司独立性，不会对公司的持续经营能力、盈利能力及资产状况构成不利影响。我们对《关于成都银行股份有限公司 2023 年度日常关联交易预计额度的议案》表示认可，同意将该议案提交董事会审议。
    二、对关联交易相关议案的声明

    拟提交本次会议审议的《本行与关联方成都蓉工鸿业投资有限公司关联交易的议案》《关于本行与关联方成都工投商业保理有限公司关联交易的议案》《关于本行与关联方成
都市数字城市运营管理有限公司关联交易的议案》《关于本行与关联方成都金控融资租赁有限公司关联交易的议案》《关于本行与关联方四川锦程消费金融有限责任公司关联交易的议案》，所涉及关联交易系公司正常经营发展需要开展的交易，公司与关联方之间的交易符合相关监管要求和公司内部制度规定；遵循市场化定价原则，以不优于对非关联方同类交易的条件进行，不存在损害公司、股东，特别是中小股东利益的情形，符合关联交易管理要求的公允性原则；不影响公司独立性，不会对公司的持续经营能力、盈利能力及资产状况构成不利影响。我们对上述关联交易议案表示认可，同意将上述议案提交董事会审议。

    三、对《关于成都银行股份有限公司聘请 2023 年度会
计师事务所的议案》的声明

    毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）具备相关执业资质、足够的独立性、专业胜任能力、诚信状况、投资者保护能力，能够满足公司对审计工作的要求。成都银行聘请毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年度财务报告审计会计师事务所和 2023 年度内部控制审计会计师事务所的决策程序充分、恰当，符合相关法律、法规和《成都银行股份有限公司章程》的规定。我们对《关于成都银行股份有限公司聘请 2023 年度会计师事务所的议案》表示认可，同意将该议案提交董事会审议。

        独立董事：甘犁、邵赤平、宋朝学、樊斌、陈存泰
                        2023 年 3 月 17 日