中航电测:2022年年度报告

【摘要】中航电测仪器股份有限公司ZHOGNHANGELECTRONICMEASURINGINSTRUMENTSCO.,LTD2022年年度报告2023年03月第一节重要提示、目录和释义公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真...

 中航电测仪器股份有限公司
                ZHOGNHANG ELECTRONIC MEASURING INSTRUMENTS CO., LTD

  2022 年年度报告

                        2023 年 03 月


                第一节 重要提示、目录和释义

    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

    公司负责人康学军、主管会计工作负责人曹蓉及会计机构负责人(会计主管人员)周少永声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

    所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

    本报告中涉及的未来计划和目标等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

    公司在本报告第三节“管理层讨论与分析”中“十一、公司未来发展的展望”部分详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者及相关人士仔细阅读并注意风险。

    公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司 2022 年末总股本
590,760,499 股剔除截至公司《2022 年年度报告》披露之日回购专户持有股
份 4,691,000 股后 586,069,499 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利
0.30 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转
增 0 股。

    自董事会及股东大会审议通过上述利润分配方案至未来实施利润分配方案时股权登记日，若公司股本因股份回购及其他事项而发生变化，公司将按照 “现金分红总额”固定不变的原则，按最新股本总额（总股本扣除已回购的股份数）计算每 10 股派发现金股利金额。


                        目录


第一节 重要提示、目录和释义......2
第二节 公司简介和主要财务指标......6
第三节 管理层讨论与分析......10
第四节 公司治理......28
第五节 环境和社会责任......44
第六节 重要事项......48
第七节 股份变动及股东情况......56
第八节 优先股相关情况......62
第九节 债券相关情况......63
第十节 财务报告......64

                    备查文件目录

1、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的 2022 年度审计报告。
3、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
4、载有董事长签名的公司 2022 年年度报告文本原件。
以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室


                          释义

            释义项                        指                              释义内容

本公司、公司、中航电测、本集团              指            中航电测仪器股份有限公司

实际控制人、航空工业                        指            中国航空工业集团有限公司

控股股东、汉航机电                          指            汉中航空机电有限公司

汉航集团                                    指            汉中航空工业（集团）有限公司

中国证监会                                  指            中国证券监督管理委员会

深交所                                      指            深圳证券交易所

《公司法》                                  指            《中华人民共和国公司法》

《证券法》                                  指            《中华人民共和国证券法》

中航科工                                    指            中国航空科技工业股份有限公司

中航产业投资                                指            中航航空产业投资有限公司

汉中一零一                                  指            公司全资子公司汉中一零一航空电子设备有限公司

西安中航电测                                指            公司全资子公司中航电测仪器（西安）有限公司

石家庄华燕                                  指            公司控股子公司石家庄华燕交通科技有限公司

上海耀华                                    指            公司控股子公司上海耀华称重系统有限公司

陕西华燕                                    指            陕西华燕航空仪表有限公司

ZOS                                        指            中航电测运营管理系统（企业级管理软件）

                                                          公共构建模块，指那些可以在不同产品、系统之间

CBB                                        指            共用的零部件、模块、构架、技术、工具及其他相

                                                          关的设计成果

元、万元                                    指            人民币元、万元


              第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称                  中航电测                  股票代码                  300114

公司的中文名称            中航电测仪器股份有限公司

公司的中文简称            中航电测

公司的外文名称（如有）    Zhonghang Electronic Measuring Instruments Co.,Ltd

公司的外文名称缩写（如    ZEMIC
有）

公司的法定代表人          康学军

注册地址                  陕西省汉中市经济开发区北区鑫源路

注册地址的邮政编码        723000

公司注册地址历史变更情况  2002 年 12 月 25 日，公司首次注册登记地点为汉中市汉台区铺镇中原路 66 号，2009 年 1
                          月 13 日注册地变更为汉中市经济开发区北区鑫源路

办公地址                  陕西省西安市高新技术产业开发区西部大道 166 号

办公地址的邮政编码        710119

公司国际互联网网址        www.zemic.com.cn

电子信箱                  admin@zemic.com.cn

二、联系人和联系方式

                                              董事会秘书                        证券事务代表

姓名                              纪 刚                              陈 权

联系地址                          陕西省西安市高新技术产业开发区西  陕西省西安市高新技术产业开发区西

                                  部大道 166 号                      部大道 166 号

电话                              029-61807799                      029-61807777

传真                              029-61807022                      029-61807022

电子信箱                          jigang@zemic.com.cn                chenquan@zemic.com.cn

三、信息披露及备置地点

公司披露年度报告的证券交易所网站                    深圳证券交易所 http://www.szse.cn

                                                    《证券时报》http://www.stcn.com、《中国证券报》

公司披露年度报告的媒体名称及网址                    https://epaper.cs.com.cn、巨潮资讯网

                                                    http://www.cninfo.com.cn

公司年度报告备置地点                                西安市高新技术产业开发区西部大道 166 号中航电测仪器

                                                    股份有限公司董事会办公室

四、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称                                    大华会计师事务所（特殊普通合伙）

会计师事务所办公地址                                北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101


签字会计师姓名                                      龙娇、王冬

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
□适用 不适用
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
□适用 不适用
五、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 否

                            2022 年            2021 年          本年比上年增减          2020 年

营业收入（元）          1,905,000,855.86    1,942,801,971.79              -1.95%    1,759,918,751.88

归属于上市公司股东的      192,869,415.77      307,007,852.69              -37.18%      262,505,398.22
净利润（元）
归属于上市公司股东的

扣除非经常性损益的净      177,994,405.52      28