赤峰黄金:赤峰黄金第八届董事会第十五次会议决议公告

【摘要】证券代码：600988证券简称：赤峰黄金公告编号：2023-017赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司第八届董事会第十五次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性...

证券代码：600988          证券简称：赤峰黄金      公告编号：2023-017
        赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司

      第八届董事会第十五次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司（以下简称“公司”或“赤峰黄金”）于 2023年 3 月 20 日以通讯表决的方式召开第八届董事会第十五次会议；本次会议应出席董事 12 人，实际出席董事 12 人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，本次会议的召开合法有效。经与会董事审议，作出如下决议：

  一、审议通过《关于<赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司第一期员工持股计划（三次修订稿）>及其摘要的议案》

  根据相关法律法规的规定，综合考虑外部因素及公司实际情况，为确保持续调动员工工作积极性，提高团队凝聚力，实现公司长期可持续发展，公司对第一期员工持股计划进行了修订，制定了《赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司第一期员工持股计划（三次修订稿）》及其摘要。

  本议案关联董事王建华、吕晓兆、高波、陈志勇回避表决，非关联董事表决
结果：同意 8 票（占有效表决票数的 100%）、反对 0 票、弃权 0 票。

  独立董事发表了同意的独立意见。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  《赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司第一期员工持股计划（三次修订稿）》及其摘要与本公告同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

  二、审议通过《关于<赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司第一期员工持股计划管
理办法（三次修订稿）>的议案》

  根据公司第一期员工持股计划修订情况，公司对《赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司第一期员工持股计划管理办法（二次修订稿）》进行了修订。

  本议案关联董事王建华、吕晓兆、高波、陈志勇回避表决，非关联董事表决
结果：同意 8 票（占有效表决票数的 100%）、反对 0 票、弃权 0 票。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  《赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司第一期员工持股计划管理办法（三次修订稿）》与本公告同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

  三、审议通过《关于<赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司第二期员工持股计划（修订稿）>及其摘要的议案》

  根据相关法律法规的规定，综合考虑外部因素及公司实际情况，公司对第二期员工持股计划进行了修订，制定了《赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司第二期员工持股计划（修订稿）》及其摘要。

  本议案关联董事王建华、吕晓兆、高波、陈志勇回避表决，非关联董事表决结果：同意8票（占有效表决票数的100%）、反对0票、弃权0票。

  独立董事发表了同意的独立意见。

  《赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司第二期员工持股计划（修订稿）》及其摘要与本公告同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

  四、审议通过《关于<赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司第二期员工持股计划管理办法（修订稿）>的议案》

  根据公司第二期员工持股计划修订情况，公司对《赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司第二期员工持股计划管理办法》进行了修订。

  本议案关联董事王建华、吕晓兆、高波、陈志勇回避表决，非关联董事表决结果：同意8票（占有效表决票数的100%）、反对0票、弃权0票。

  《赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司第二期员工持股计划管理办法（修订稿）》
与本公告同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

  特此公告。

                                    赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司

                                              董 事 会

                                          2023 年 3 月 21 日