科大国创:第四届监事会第十次会议决议公告

【摘要】证券代码：300520证券简称：科大国创公告编号：2023-08科大国创软件股份有限公司第四届监事会第十次会议决议公告本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。科大国创软件股份有限公司（以...

证券代码：300520          证券简称：科大国创        公告编号：2023-08
            科大国创软件股份有限公司

          第四届监事会第十次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  科大国创软件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 3 月 9 日以电话、
电子邮件等方式发出第四届监事会第十次会议的通知，并于 2023 年 3 月 15 日在
公司办公楼 16 楼会议室以现场和通讯表决相结合方式召开，本次会议应出席监事 3 人，实际出席 3 人，会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由监事会主席陈方友先生主持，审议并通过了以下决议：

    一、审议通过《关于终止 2022 年度向特定对象发行股票事项并撤回申请文
件的议案》

  监事会认为：终止2022年度向特定对象发行股票事项并撤回申请文件不会对公司正常生产经营造成重大不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。监事会同意公司终止2022年度向特定对象发行股票事项并撤回申请文件。

  表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  根据公司 2022 年第三次临时股东大会的授权，本议案无需提交股东大会审议。

    二、审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

  监事会认为：公司本次对部分募集资金投资项目的延期，是公司根据项目实施的实际情况所作出的审慎决定，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害公司股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，符合公司及全体股东的利益。监事会同意公司将部
分募集资金投资项目进行延期。

  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

    三、审议通过《关于会计估计变更的议案》

  监事会认为：公司本次会计估计变更符合《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，符合公司实际情况，可以更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。监事会同意公司本次会计估计变更。

  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

  特此公告。

                                      科大国创软件股份有限公司监事会
                                            2023 年 3 月 15 日