中矿资源:第五届董事会第二十九次会议决议公告

【摘要】中矿资源集团股份有限公司证券代码：002738证券简称：中矿资源公告编号：2023-011号债券代码：128111债券简称：中矿转债中矿资源集团股份有限公司第五届董事会第二十九次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确...

  中矿资源集团股份有限公司

证券代码：002738      证券简称：中矿资源        公告编号：2023-011号
债券代码：128111      债券简称：中矿转债

            中矿资源集团股份有限公司

        第五届董事会第二十九次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  中矿资源集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会第二十九次会议于2023年2月20日在公司会议室以现场结合通讯视频的方式
召开，会议通知于 2023 年 2 月 17 日通过邮件及书面形式发出。本次会议应参加
表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

  本次会议由公司董事长王平卫先生主持，与会董事经过讨论审议并通过《关于投资建设加拿大 Tanco 矿区 100 万吨/年采选项目的议案》。

  为充分发挥公司自有矿产的资源优势，进一步开发利用 Tanco 矿山锂矿和铯镏石矿资源，加强公司在新能源、新材料领域的核心竞争力，同意公司下属全资
公司 Tantalum Mining Corp. of Canada Ltd.投资建设 100 万吨/年采选项目，
项目总投资额约为 1.76 亿加元。资金来源为自有资金或自筹资金。

  表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  表决结果：通过。

  具体内容详见与本决议同日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。

  公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见，详见与本决议同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

    特此公告。

                                      中矿资源集团股份有限公司董事会
                                                    2023 年 2 月 20 日