融捷股份:第八届董事会第五次会议决议公告

2023年02月20日 16:45

【摘要】融捷股份有限公司公告(2023)证券代码:002192证券简称:融捷股份公告编号:2023-007融捷股份有限公司第八届董事会第五次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一...

002192股票行情K线图图

                                                                融捷股份有限公司公告(2023)

证券代码:002192              证券简称:融捷股份              公告编号:2023-007
              融捷股份有限公司

        第八届董事会第五次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    1、本次董事会的会议通知于 2023 年 2 月 14 日以电子邮件和手机短信的方
式同时发出。

    2、本次董事会于 2023 年 2 月 20 日上午 10 点在公司会议室以通讯方式召开
并表决。

    3、本次董事会应到董事 6 人,实际出席 6 人,代表有表决权董事的 100%。
    4、本次董事会由董事长吕向阳先生主持,全部监事、全部高级管理人员列席了本次董事会。

    5、本次董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》及《融捷股份有限公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》

    董事会同意公司根据战略规划和经营发展的需要,出资 1 亿元设立全资子公
司融捷新能源材料有限公司(暂定名,最终以工商行政管理机关核准登记为准),主营业务为开发、生产、销售二次充电动力电源正、负极材料。

    根据《股票上市规则》和《公司章程》的规定,本议案在董事会审批权限内。
    关于公司投资设立全资子公司的更详细信息详见同日披露在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于投资设立全资子公司的公告》(公告编号:2023-008)。

    表决结果:6 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

    三、备查文件

    1、经与会董事签署的《融捷股份有限公司第八届董事会第五次会议决议》;

                                                          融捷股份有限公司公告(2023)

2、深交所要求的其他文件。
特此公告。

                                          融捷股份有限公司董事会
                                                2023 年 2 月 20 日

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