高鸿股份:2023年第二次临时股东大会决议公告
2023年02月13日 17:58
【摘要】证券代码:000851证券简称:高鸿股份公告编号:2023-019大唐高鸿网络股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议公告本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。特别提示...
证券代码:000851 证券简称:高鸿股份 公告编号:2023-019 大唐高鸿网络股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示: 1.本次股东大会未出现否决议案的情形。 2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开基本情况 1.股东大会届次:2023 年第二次临时股东大会 2.会议召集人:公司董事会 3.本公司第九届董事会第三十六次会议决定,提请召开公司 2023 年第二次 临时股东大会,召集程序符合有关法律法规、行政规章、其他规范性文件及《公 司章程》的规定。 4.会议召开日期和时间:现场会议召开时间:2023 年 02 月 13 日(星期一)14 时 30 分;网络投票时间:通过互联网投票系统投票时间为 2023 年 02 月 13 日 (星期一)上午 9:15 至 2023 年 02 月 13 日 15:00 的任意时间;通过交易系 统进行网络投票的时间为 2023 年 02 月 13 日(星期一)上午 9:15~9:25、 9:30~11:30,下午 13:00~15:00。 5.总体出席情况 出席会议的股东及股东授权代表共计 14 人,代表股份 153,693,021 股,占 公司有表决权股份总数的 13.2739%。 6.出席现场股东和网络投票股东情况 现场出席股东大会的股东及股东代理人 4 人,代表股份 150,935,181 股,占 公司有表决权股份总数的 13.0357%;通过网络投票的股东 10 人,代表股份 2,757,840 股,占公司有表决权股份总数的 0.2382%。 7.公司董事长,部分监事、高管人员、董事会秘书出席了会议。公司聘请的 北京海润天睿律师事务所律师穆曼怡、闫凌燕出席了会议并出具了法律意见 书。 二、提案审议表决情况 (一)本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式,审议并通过了以下议案: 表决意见 议案序 议案名称 同意 反对 弃权 表决结 号 股份数量(股) 占有效表决权 股份数量(股) 占有效表决权 股 份 数 量 占有效表决权 果 比例 比例 (股) 比例 1.00 《关于变更募集资金用途并永久补充流动资金的议 153,334,621 99.7668% 358,400 0.2332% 0 - 通过 案》 (二)出席本次会议中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)表决情况: 表决意见 议案序 同意 反对 弃权 表决结 号 议案名称 股 份 数 量 占出席会议中 股 份 数 量 占出席会议中 股 份 数 量 占出席会议中 果 (股) 小股东所持股 (股) 小股东所持股 (股) 小股东所持股 份的比例 份的比例 份的比例 1.00 《关于变更募集资金用途并永久补充流动资金的议 2,399,540 87.0048% 358,400 12.9952% 0 - 通过 案》 三、律师出具的法律意见 1.律师事务所名称:北京海润天睿律师事务所 2.律师姓名:穆曼怡、闫凌燕 3.结论性意见: 本所律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、 行政法规、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定;出席本次股东 大会的人员资格、召集人资格合法有效;本次股东大会的表决程序及表 决结果合法有效。 四、备查文件 1.北京海润天睿律师事务所《关于大唐高鸿网络股份有限公司 2023 年 第二次临时股东大会的法律意见书》 2.经与会董事与记录人签字的股东大会决议。 特此公告。 大唐高鸿网络股份有限公司董事会 2023 年 02 月 13 日
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