高鸿股份:2023年第二次临时股东大会决议公告

2023年02月13日 17:58

【摘要】证券代码:000851证券简称:高鸿股份公告编号:2023-019大唐高鸿网络股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议公告本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。特别提示...

000851股票行情K线图图

证券代码:000851      证券简称:高鸿股份      公告编号:2023-019
              大唐高鸿网络股份有限公司

        2023 年第二次临时股东大会决议公告

    本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示:
1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

    一、会议召开基本情况

    1.股东大会届次:2023 年第二次临时股东大会

    2.会议召集人:公司董事会

    3.本公司第九届董事会第三十六次会议决定,提请召开公司 2023 年第二次
  临时股东大会,召集程序符合有关法律法规、行政规章、其他规范性文件及《公
  司章程》的规定。

    4.会议召开日期和时间:现场会议召开时间:2023 年 02 月 13 日(星期一)14
  时 30 分;网络投票时间:通过互联网投票系统投票时间为 2023 年 02 月 13 日
  (星期一)上午 9:15 至 2023 年 02 月 13 日 15:00 的任意时间;通过交易系
  统进行网络投票的时间为 2023 年 02 月 13 日(星期一)上午 9:15~9:25、
  9:30~11:30,下午 13:00~15:00。

    5.总体出席情况

    出席会议的股东及股东授权代表共计 14 人,代表股份 153,693,021 股,占
  公司有表决权股份总数的 13.2739%。

    6.出席现场股东和网络投票股东情况

    现场出席股东大会的股东及股东代理人 4 人,代表股份 150,935,181 股,占
  公司有表决权股份总数的 13.0357%;通过网络投票的股东 10 人,代表股份
  2,757,840 股,占公司有表决权股份总数的 0.2382%。

    7.公司董事长,部分监事、高管人员、董事会秘书出席了会议。公司聘请的
  北京海润天睿律师事务所律师穆曼怡、闫凌燕出席了会议并出具了法律意见
  书。

    二、提案审议表决情况

(一)本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式,审议并通过了以下议案:

                                                                                                          表决意见

 议案序                        议案名称                                    同意                          反对                        弃权              表决结
  号                                                            股份数量(股) 占有效表决权  股份数量(股) 占有效表决权  股 份 数 量  占有效表决权    果

                                                                                  比例                        比例          (股)        比例

 1.00    《关于变更募集资金用途并永久补充流动资金的议 153,334,621  99.7668%    358,400    0.2332%        0          -  通过
        案》

(二)出席本次会议中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)表决情况:

                                                                                                          表决意见

 议案序                                                                      同意                        反对                        弃权              表决结
  号                          议案名称                        股 份 数 量  占出席会议中  股 份 数 量  占出席会议中  股 份 数 量  占出席会议中    果

                                                                  (股)        小股东所持股  (股)        小股东所持股  (股)        小股东所持股

                                                                                份的比例                    份的比例                    份的比例

 1.00    《关于变更募集资金用途并永久补充流动资金的议  2,399,540  87.0048%    358,400  12.9952%        0          -  通过
        案》

三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称:北京海润天睿律师事务所
2.律师姓名:穆曼怡、闫凌燕
3.结论性意见:

    本所律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、
行政法规、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定;出席本次股东
大会的人员资格、召集人资格合法有效;本次股东大会的表决程序及表
决结果合法有效。
四、备查文件
1.北京海润天睿律师事务所《关于大唐高鸿网络股份有限公司 2023 年
第二次临时股东大会的法律意见书》
2.经与会董事与记录人签字的股东大会决议。

    特此公告。

                                  大唐高鸿网络股份有限公司董事会

                                          2023 年 02 月 13 日

    热门股票

    代码 名称 价格 涨跌
    000977 浪潮信息 44.35 10%
    002085 万丰奥威 15.74 9.99%
    000099 中信海直 14.29 10.01%
    300411 金盾股份 16.34 19.97%
    600580 卧龙电驱 17.44 10.03%
    002456 欧菲光 10.06 7.82%
    301091 深城交 35.88 20%
    600683 京投发展 5.8 -4.29%
    603721 中广天择 43 4.83%
    300975 商络电子 14.96 17.15%

    天添财富©2024 www.dayfund.com.cn