中交地产:中交地产第九届董事会第十九次会议决议公告

2023年02月03日 16:55

【摘要】证券代码:000736证券简称:中交地产公告编号:2023-015债券代码:149192债券简称:20中交债债券代码:149610债券简称:21中交债债券代码:148162债券简称:22中交01中交地产股份有限公司第九届董事会第十九次会议决...

000736股票行情K线图图

证券代码:000736            证券简称:中交地产        公告编号:2023-015

债券代码:149192            债券简称:20 中交债

债券代码:149610            债券简称:21 中交债

债券代码:148162            债券简称:22 中交 01

      中交地产股份有限公司第九届董事会

            第十九次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    中交地产股份有限公司(以下简称“我司”)于 2023 年 1 月 29
日以书面方式发出了召开第九届董事会第十九次会议的通知,2023年 2 月 3 日,我司第九届董事会第十九次会议以现场结合通讯方式召开,会议应到董事 9 人,实到董事 9 人。本次会议由董事长李永前先生主持。会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。经与会全体董事审议,形成了如下决议:

    (一)以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了
《关于放弃相关项目商业机会的关联交易议案》。

    本项议案详细情况于 2023 年 2 月 4 日在《中国证券报》、《证

券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露,公告编号 2023-016。

    关联董事李永前、薛四敏、叶朝锋、赵吉柱回避表决本项议案。

    本项议案需提交股东大会审议。

    (二)以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了
《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》。

    本项议案详细情况于 2023 年 2 月 4 日在《中国证券报》、《证
券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露,公告编号 2023-017。

    特此公告。

                                中交地产股份有限公司董事会
                                            2023 年 2 月 3 日

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