成都银行:2023-004:成都银行股份有限公司第七届监事会第十八次(临时)会议决议公告

【摘要】证券代码：601838证券简称：成都银行公告编号：2023-004可转债代码：113055可转债简称：成银转债成都银行股份有限公司第七届监事会第十八次（临时）会议决议公告本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者...

证券代码：601838    证券简称：成都银行  公告编号：2023-004
可转债代码：113055                    可转债简称：成银转债
            成都银行股份有限公司

  第七届监事会第十八次（临时）会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    成都银行股份有限公司第七届监事会第十八次（临时）会议以
通讯表决方式召开，决议表决截止日为 2023 年 1 月 31 日。会议通知
已于 2023 年 1 月 28 日以电子邮件及书面方式发出。本次会议应参与
表决监事 4 名，实际参与表决监事 4 名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《成都银行股份有限公司章程》的有关规定。会议所形成的决议合法、有效。

    会议对如下议案进行了审议并表决：

    审议通过了《关于外部监事任职年限有关事项的议案》

    表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    外部监事刘守民先生、韩子荣先生回避表决。

    特此公告。

                            成都银行股份有限公司监事会

                                2023 年 2 月 1 日