*ST雪莱:第六届董事会第十三次会议决议公告

【摘要】证券代码：002076证券简称：*ST雪莱公告编号：2023-008广东雪莱特光电科技股份有限公司第六届董事会第十三次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召...

 证券代码：002076        证券简称：*ST 雪莱        公告编号：2023-008
            广东雪莱特光电科技股份有限公司

          第六届董事会第十三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    广东雪莱特光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十
三次会议于 2023 年 1 月 30 日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开，因事
项紧急，本次会议的通知于 2023 年 1 月 30 日以邮件形式发出。本次会议由董事
戴俊威先生主持，会议应到表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人（董事何昕佶、曾繁华以通讯表决方式参加）。本次会议的召集、召开和表决程序及出席会议的董事人数符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。公司监事、高管列席本次会议。

    二、董事会会议审议情况

    1、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于选举戴俊威先生为
公司第六届董事会董事长的议案》。

    冼树忠先生已辞去公司董事长、战略委员会主任委员、提名委员会委员、法定代表人职务。鉴于公司董事长空缺，董事会同意补选董事戴俊威先生为公司第六届董事会董事长、战略委员会主任委员及提名委员会委员，任职期限自本次董事会审议通过之日至第六届董事会任期届满。

    具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事长辞职、补选董事长、选举监事会主席、变更法定代表人及调整专门委员会组成人员的公告》、《独立董事关于公司董事长辞职的独立意见》。

    2、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于调整第六届董事会
专门委员会组成人员的议案》。

    鉴于公司董事会人员调整，根据《公司法》、《公司章程》和董事会各专门委员会工作细则等相关规定，公司对董事会各专门委员会组成人员进行了调整，
调整后，各专门委员会成员的任期同第六届董事会董事的任期一致。

    具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事长辞职、补选董事长、选举监事会主席、变更法定代表人及调整专门委员会组成人员的公告》。

    3、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于变更法定代表人的
议案》。

    确认由总经理李振江先生担任公司新的法定代表人。董事会授权公司管理层办理相关工商变更登记事宜。

    具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事长辞职、补选董事长、选举监事会主席、变更法定代表人及调整专门委员会组成人员的公告》。

    三、备查文件

    《第六届董事会第十三次会议决议》

    特此公告。

                                广东雪莱特光电科技股份有限公司董事会
                                            2023 年 1 月 30 日