三木集团:关于召开2023年第一次临时股东大会通知

【摘要】证券代码：000632证券简称：三木集团公告编号：2023-08福建三木集团股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、召开会议的基...

  证券代码：000632      证券简称：三木集团      公告编号：2023-08

            福建三木集团股份有限公司

      关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、召开会议的基本情况

  （一）股东大会届次：福建三木集团股份有限公司（以下简称“公司”）2023年第一次临时股东大会。

  （二）股东大会的召集人：公司第十届董事会。

  公司第十届董事会于2023年1月16日召开第九次会议，审议通过了《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》。

  （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。

  （四）会议召开的日期和时间：

  1、现场会议召开时间：2023年2月6日（星期一）下午14:30。

  2、网络投票时间：

  通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2023年2月6日上午9:15～9:25，9:30～11:30和下午13:00～15:00。

  通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2023年2月6日9:15至15:00期间的任意时间。

  （五）会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

  公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。


  （六）股权登记日：2023年1月30日

  （七）出席对象：

  1、在股权登记日持有公司股份的股东。

  截止股权登记日2023年1月30日下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，前述公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

  2、公司董事、监事和高级管理人员。

  3、公司聘请的律师。

  （八）会议地点：福建省福州市台江区群众东路93号三木大厦17层公司会议室。

    二、会议审议事项

  （一）本次股东大会提案编码示例表：

提案编码                    提案名称                            备注

                                                        该列打勾的栏目可以投票

  100    总议案：除累积投票提案外的所有提案                      √

                                非累积投票提案

  1.00    《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》            √

  2.00    《关于公司 2023 年度非公开发行 A 股股票方案的  √作为投票对象的子议案
          议案》                                              数：（11）

  2.01    本次发行股票的种类和面值                                √

  2.02    发行方式和发行时间                                      √

  2.03    认购方式                                              √

  2.04    定价基准日、定价原则及发行价格                          √

  2.05    发行对象                                              √

  2.06    发行数量                                              √

  2.07    募集资金的金额及用途                                    √

  2.08    限售期                                                √

  2.09    上市地点                                              √

  2.10    本次非公开发行前滚存利润的安排                          √

  2.11    本次非公开发行的决议有效期                              √

  3.00    《关于公司 2023 年度非公开发行 A 股股票预案的            √

          议案》

  4.00    《关于<公司 2023 年度非公开发行 A 股股票募集资            √

          金运用的可行性分析报告>的议案》

  5.00    《关于公司与认购对象签订<附生效条件的股份认            √

          购协议>暨关联交易的议案》


  6.00    《关于公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报、填            √

          补措施及相关主体承诺的议案》

  7.00    《关于公司未来三年（2023-2025 年）股东回报规            √

          划的议案》

  8.00    《关于公司非公开发行 A 股股票无需编制前次募集            √

          资金使用情况报告的议案》

  9.00    《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开            √

          发行 A 股股票具体事宜的议案》

 10.00    《关于提请股东大会批准认购对象免于发出要约            √

          的议案》

 11.00    《关于修订<公司募集资金管理办法>的议案》                √

  1、上述提案 1.00-10.00 均为特别议案，须经出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过；提案 11.00 为普通议案，须经出席会议股东所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过。

  2、根据《上市公司股东大会规则》、《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的要求并按照审慎性原则，上述提案将对中小投资者的表决进行单独计票并予披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

  （二）提案披露情况：

  上述议案已经公司第十届董事会第九次会议审议通过，详见 2023 年 1 月 17
日披露在《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

    三、参加现场股东大会会议登记方法

  （一）登记方法：

  1、个人股东持本人身份证、股东账户卡、股权登记日的股份证明办理登记手续。因故不能出席者，可亲自签署个人授权委托书委托代理人出席并行使表决权，代理人应出示身份证和授权委托书（附件一）。

  2、法人股东持股东账户卡、营业执照复印件（加盖公章）、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法定代表人授权委托书（附件一）及出席人身份证。

  （二）登记时间：2023年1月31日上午9:00至下午17:00。

  （三）登记地点：福建省福州市台江区群众东路93号三木大厦17层公司会议室。


    四、参加网络投票的具体操作流程

  本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权，网络投票具体操作流程见附件二。

    五、其他事项

  （一）本次股东大会现场会议会期半天，出席会议者的食、宿、交通费自理。
  （二）联系办法：

  地址：福建省福州市台江区群众东路93号三木大厦17层

  邮政编码：350005

  联系人：吴森阳、江信建

  电话：0591-38170632        传真：0591-38173315

    六、备查文件

  公司第十届董事会第九次会议决议。

  特此公告。

                                            福建三木集团股份有限公司
                                                      董事会

                                                  2023 年 1 月 17 日
附件一：

                        授权委托书

  委托          先生/女士代表本单位/本人出席福建三木集团股份有限公
司 2023 年第一次临时股东大会，并按照下列指示行使对会议议案的表决权。
  委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）：

                                                  该列打勾      表决意见

议案编号                  议案名称                的栏目可  同意  反对  弃权
                                                    以投票

  100      总议案：除累积投票提案外的所有提案      √

                                非累积投票提案

  1.00  《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议    √

        案》

  2.00  《关于公司 2023 年度非公开发行 A 股股票方案    √

        的议案》

  2.01  本次发行股票的种类和面值                    √

  2.02  发行方式和发行时间                          √

  2.03  认购方式                                    √

  2.04  定价基准日、定价原则及发行价格              √

  2.05  发行对象                                    √

  2.06  发行数量                                    √

  2.07  募集资金的金额及用途                        √

  2.08  限售期                                      √

  2.09  上市地点                                    √

  2.10  本次非公开发行前滚存利润的安排              √

  2.11  本次非公开发行的决议有效期                  √

  3.00  《关于公司 2023 年度非公开发行 A 股股票预案    √

        的议案》

  4.00  《关于<公司 2023 年度非公开发行 A 股股票募    √

        集资金运用