*ST雪莱:关于召开公司2023年第一次临时股东大会通知的更正公告

【摘要】 证券代码：002076证券简称：*ST雪莱公告编号：2023-005 广东雪莱特光电科技股份有限公司 关于召开公司2023年第一次临时股东大会通知的更正公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性...

 证券代码：002076      证券简称：*ST 雪莱      公告编号：2023-005
            广 东 雪莱特光 电科技股份有限公司

 关 于 召开公司 2023 年第一次临时股东大会通知的更正公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    广东雪莱特光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 1 月 10
日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-003）。由于工作人员疏忽，股东大会通知格式有误，现对相关内容更正如下：

    更正前：

    二、会议审议事项

    1、本次股东大会审议事项如下：

 序号                            议    案

 1.00  《关于调整公司董事会人数的议案》
 2.00  《关于修订<公司章程>的议案》
 3.00  《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
 4.00  《关于选举戴俊威先生为第六届董事会非独立董事的议案》
 5.00  《关于选举李振江先生为第六届董事会非独立董事的议案》
 6.00  《关于补选公司第六届监事会非职工代表监事的议案》

    上述议案已经公司第六届董事会第十二次会议、第六届监事会第八次会议审议通过。具体内容详见公司在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的相关公告。

    2、上述议案 1.00、2.00、3.00、6.00 为非累积投票议案，填报表决意见：同
 意、反对、弃权。上述议案 2.00 为特别决议事项，需经出席会议的股东所持表决 权的 2/3 以上通过。

    3、上述议案 4.00、5.00 为累积投票议案，股东所拥有的选举票数为其所持
 有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为 限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。 非独立董事、独立董事及非职工代表监事应分开表决。

    4、上述议案对中小投资者的表决单独计票并予以披露。

    更正后：

    二、会议审议事项

    1、议案名称及提案编码表：

  提案                                                      备注

  编码                    提案名称                  该列打勾的栏目
                                                          可以投票

非累积投
票提案

  1.00    《关于调整公司董事会人数的议案》                  √

  2.00    《关于修订<公司章程>的议案》                      √

  3.00    《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》              √

累积投票                      提案 4.00 采用等额选举

提案

  4.00    《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》    应选人数（2）
                                                              人

  4.01    《关于选举戴俊威先生为第六届董事会非独立董        √

          事的议案》

  4.02    《关于选举李振江先生为第六届董事会非独立董        √

          事的议案》

 非累积投
 票提案

  5.00    《关于补选公司第六届监事会非职工代表监事的        √

          议案》


    上述议案已经公司第六届董事会第十二次会议、第六届监事会第八次会议审议通过。具体内容详见公司在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的相关公告。

    2、上述议案 1.00、2.00、3.00、5.00 为非累积投票议案，填报表决意见：同
意、反对、弃权。上述议案 2.00 为特别决议事项，需经出席会议的股东所持表决权的 2/3 以上通过。

    3、上述议案 4.00 为累积投票议案，股东所拥有的选举票数为其所持有表决
权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。非独立董事、独立董事及非职工代表监事应分开表决。

    4、上述议案对中小投资者的表决单独计票并予以披露。

    除上述内容更正及相关内容同步更正之外，公司《关于召开公司 2023 年第
一次临时股东大会的通知》其他内容不变，请投资者以附件《关于召开公司 2023年第一次临时股东大会的通知（更正后）》为准。公司对因上述更正给投资者带来的不便深表歉意。

    特此公告。

                                广东雪莱特光电科技股份有限公司董事会
                                          2023 年 1 月 10 日

附件：《关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的通知（更正后）》

            广 东 雪莱特光 电科技股份有限公司

      关 于 召开公司 2023 年第一次临时股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    广东雪莱特光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十二次会议审议通过了《关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》，现将本次股东大会的有关事项公告如下：

    一、召开会议基本情况

    1、股东大会届次：2023 年第一次临时股东大会。

    2、股东大会的召集人：公司董事会。经公司第六届董事会第十二次会议审议通过，同意召开本次股东大会。

    3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。

    4、会议召开的日期、时间：

    ①现场会议召开时间：2023 年 1 月 30 日下午 14:30

    ②网络投票的具体时间为：

    通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2023 年 1 月 30 日上午
9:15 至 9:25、9:30 至 11:30、下午 13:00 至 15:00；

    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 1 月 30 日
9:15 至 15:00 期间的任意时间。

    5、现场会议地点：广东省佛山市南海区狮山工业科技工业园 A 区科技大道
东 4 号（公司会议室）。

    6、会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的
 投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或 互联网投票系统行使表决权。

    参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理 人代为投票）或网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为 准。

    7、股权登记日：2023 年 1 月 18 日

    8、会议出席对象：

    ①截止股权登记日 2023 年 1 月 18 日下午收市时，在中国证券登记结算有限
 责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次 股东大会及参加表决；不能亲自出席股东大会现场会议的股东可书面委托授权他 人代为出席，或在网络投票时间内参加网络投票，被授权人不必是公司股东。
    ②公司董事、监事、董事会秘书和高级管理人员。

    ③公司聘请的见证律师。

    ④根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

    二、会议审议事项

    1、议案名称及提案编码表：

  提案                                                      备注

  编码                    提案名称                  该列打勾的栏目
                                                          可以投票

非累积投
票提案

  1.00    《关于调整公司董事会人数的议案》                  √

  2.00    《关于修订<公司章程>的议案》                      √

  3.00    《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》              √

累积投票                      提案 4.00 采用等额选举

提案

  4.00    《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》    应选人数（2）
                                                              人

  4.01    《关于选举戴俊威先生为第六届董事会非独立董        √

          事的议案》


  4.02    《关于选举李振江先生为第六届董事会非独立董        √

          事的议案》

非累积投
 票提案

  5.00    《关于补选公司第六届监事会非职工代表监事的        √

          议案》

    上述议案已经公司第六届董事会第十二次会议、第六届监事会第八次会议审议通过。具体内容详见公司在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的相关公告。

    2、上述议案 1.00、2.00、3.00、5.00 为非累积投票议案，填报表决意见：同
意、反对、弃权。上述议案 2.00 为特别决议事项，需经出席会议的股东所持表决权的 2/3 以上通过。

    3、上述议案 4.00 为累积投票议案，股东所拥有的选举票数为其所持有表决
权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。非独立董事、独立董事及非职工代表监事应分开表决。

    4、上述议案对中小投资者的表决单独计票并予以披露。

    三、会议登记事项

    1、登记方式：股东可现场登记，也可通过信函或传真登记，公司不接受电话方式办理登记。

    2、现场登记时间：2023 年 1 月 29 日上午 9:00-12:00，下午 13:30-17:00。
    3、登记地点：广东省佛山市南海区狮山工业科技工业园 A 区科技大道东 4
号（公司董事会秘书办公室）

    4、法人股东登记：法人股东