ST新海:第八届董事会第九次会议决议公告

【摘要】证券代码：002089证券简称：ST新海公告编号：2023-001新海宜科技集团股份有限公司第八届董事会第九次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。新海宜科技集团股份有限公司...

证券代码：002089          证券简称：ST 新海          公告编号：2023-001
                新海宜科技集团股份有限公司

              第八届董事会第九次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    新海宜科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第九次会
议于 2023 年 1 月 3 日以电话形式通知全体董事、监事及高级管理人员，并于 2023
年 1 月 5 日以通讯方式召开，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，符合召开董
事会会议的法定人数。会议由董事长张亦斌先生主持，会议程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

  经全体与会董事审议，以书面表决的方式，通过了以下议案：

  一、《关于续聘会计师事务所的议案》

  内容详见同日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上编号为 2023-003 的《关于续聘会计师事务所的公告》。

    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    二、《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

  内容详见同日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上编号为 2023-004 的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》。

    表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

    特此公告。

                                    新海宜科技集团股份有限公司董事会
                                                      2023 年 1 月 6 日