良信股份:第六届第十次董事会决议公告

【摘要】证券代码：002706证券简称：良信电器公告编码：2023-002上海良信电器股份有限公司第六届董事会第十次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。上海良信电器股份有限公司（以...

证券代码：002706          证券简称：良信电器        公告编码：2023-002
                上海良信电器股份有限公司

              第 六届董事会 第十次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    上海良信电器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 1 月 3 日在公
司一号会议室召开了第六届董事会第十会议，本次会议通知和议案已于 2022 年12 月 30 日以电话、电子邮件等形式发出。本次会议采用通讯表决与现场表决相结合的方式，应参加本次会议表决的董事为 9 人，实际参加本次会议表决的董事为 9 人，董事长任思龙先生主持会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

    一、董事会会议审议情况

    会议逐项审议并通过了以下议案：

    1、审议通过了《关于<2023 年奋斗者 2 号员工持股计划（草案）>及其摘要
的议案》

    经审议，董事会认为：公司制订的《2023 年奋斗者 2 号员工持股计划（草
案）》可以进一步健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和员工利益结合在一起，确保公司发展战略和经营目标的实现。同意公司《2023 年奋斗者 2 号员工持股计划（草案）》及其摘要。

    《2023 年奋斗者 2 号员工持股计划（草案）摘要》详见 2023 年 1 月 4 日巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》，《2023 年奋斗者 2 号员工持股计划（草案）》详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见，《独立董事关于第六届董事

会第十次会议相关事项的独立意见》具体内容请详见 2023 年 1 月 4 日巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本项议案尚需提交股东大会审议。

    2、审议通过了《关于公司<2023 年奋斗者 2 号员工持股计划管理办法>的议
案》

    经审议，董事会认为：公司制订的《2023 年奋斗者 2 号员工持股计划管理
办法》的规定具有全面性、综合性及可操作性，能够保障本次员工持股计划的顺利实施。同意公司《2023 年奋斗者 2 号员工持股计划考核管理办法》。

    《2023 年奋斗者 2 号员工持股计划管理办法》详见公司同日巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本项议案尚需提交股东大会审议。

    3、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理 2023 年奋斗者 2 号员
工持股计划相关事宜的议案》

    为保证公司本计划的顺利实施，董事会提请股东大会授权董事会全权办理与员工持股计划相关的事宜，包括但不限于下列事项：

    （1）授权董事会实施或修订本期员工持股计划，并制定相关的管理规则；
    （2）授权董事会决定本期员工持股计划的变更和终止事项，包括但不限于本草案约定的股票来源、管理模式变更，以及持有人确定依据、持有人认购份额标准数量、提前终止员工持股计划等；

    （3）授权董事会对本期员工持股计划的存续期延长和提前终止作出决定；
    （4）授权董事会办理本期员工持股计划所持股票的锁定和解锁等事宜；

    （5）授权董事会确定或变更本期员工持股计划的管理机构，并签署相关协议；

    （6）若相关法律、法规、政策发生变化的，授权董事会根据新的政策对本期员工持股计划作出相应调整；

    （7）授权董事会对本期员工持股计划作出解释；

    （8）授权董事会办理公司回购股票的过户及公司会计处理（如需）等事宜；

    （9）授权董事会办理本期员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

    上述授权自公司股东大会通过之日起至本次员工持股计划实施完毕之日内有效。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本项议案尚需提交股东大会审议。

    4、审议通过了《关于<2023 年业务决策团队 1 号员工持股计划（草案）>
及其摘要的议案》

    经审议，董事会认为：公司制订的《2023 年业务决策团队 1 号员工持股计
划（草案）》可以进一步实现公司高价值创造人员的薪酬证券化，激发核心管理团队的事业激情与梦想，建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，促进公司长期、持续、健康发展，确保公司发展战略和经营目标的实现。同意公司《2023年业务决策团队 1 号员工持股计划（草案）》及其摘要。

    《2023 年业务决策团队 1 号员工持股计划（草案）摘要》详见 2023 年 1 月
4 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》，《2023 年业务决策团队 1 号员工持股计划（草案）》详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见，《独立董事关于第六届董事
会第十次会议相关事项的独立意见》具体内容请详见 2023 年 1 月 4 日巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。公司董事陈平、乔嗣健参与本
期员工持股计划，作为关联董事回避表决，其他非关联董事参与本议案的表决。
    本项议案尚需提交股东大会审议。

    5、审议通过了《关于公司<2023 年业务决策团队 1 号员工持股计划管理办
法>的议案》

    经审议，董事会认为：公司制订的《2023 年业务决策团队 1 号员工持股计
划管理办法》的规定具有全面性、综合性及可操作性，能够保障本次员工持股计划的顺利实施。同意公司《2023 年业务决策团队 1 号员工持股计划管理办法》。
    《2023 年业务决策团队 1 号员工持股计划管理办法》详见公司同日巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。公司董事陈平、乔嗣健参与本
期员工持股计划，作为关联董事回避表决，其他非关联董事参与本议案的表决。
    本项议案尚需提交股东大会审议。

    6、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理 2023 年业务决策团队 1
号员工持股计划相关事宜的议案》

    为保证公司本计划的顺利实施，董事会提请股东大会授权董事会全权办理与员工持股计划相关的事宜，包括但不限于下列事项：

    （1）授权董事会实施或修订本期员工持股计划，并制定相关的管理规则；
    （2）授权董事会决定本期员工持股计划的变更和终止事项，包括但不限于本草案约定的股票来源、管理模式变更，以及持有人确定依据、持有人认购份额标准数量、提前终止员工持股计划等；

    （3）授权董事会对本期员工持股计划的存续期延长和提前终止作出决定；
    （4）授权董事会办理本期员工持股计划所持股票的锁定和解锁等事宜；

    （5）授权董事会确定或变更本期员工持股计划的管理机构，并签署相关协议；

    （6）若相关法律、法规、政策发生变化的，授权董事会根据新的政策对本期员工持股计划作出相应调整；

    （7）授权董事会对本期员工持股计划作出解释；

    （8）授权董事会办理公司回购股票的过户及公司会计处理（如需）等事宜；
    （9）授权董事会办理本期员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

    上述授权自公司股东大会通过之日起至本次员工持股计划实施完毕之日内有效。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。公司董事陈平、乔嗣健参与本
期员工持股计划，作为关联董事回避表决，其他非关联董事参与本议案的表决。
    本项议案尚需提交股东大会审议。

    7、审议通过了《关于提议召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》
    《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》详见 2023 年 1 月 4 日信息
披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

    二、备查文件

    1、第六届董事会第十次会议决议；

    2、独立董事关于第六届董事会第十次会议相关事项的独立意见

    特此公告!

                                          上海良信电器股份有限公司
                                                    董事会

                                              2023 年 1 月 4 日