中成股份:中成进出口股份有限公司第八届董事会第三十五次会议决议公告

【摘要】证券代码：000151证券简称：中成股份公告编号：2022-67本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。中成进出口股份有限公司第八届董事会第三十五次会议决议公告中成进出口股份有限公司（...

证券代码：000151        证券简称：中成股份        公告编号：2022-67

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

      中成进出口股份有限公司

 第八届董事会第三十五次会议决议公告

  中成进出口股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于
2022 年 12 月 27 日以书面及电子邮件形式发出第八届董事
会第三十五次会议通知，公司第八届董事会第三十五次会议
于 2022 年 12 月 30 日以现场会议和通讯表决相结合的方式
在北京市安定门西滨河路9 号中成集团大厦公司会议室召开。本次会议应到董事十一名，实到董事十一名，出席本次会议的董事占应到董事人数的 50%以上，会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规和公司章程的规定。

  公司董事长张朋先生主持了本次董事会会议，会议采用举手表决方式，由主持人计票并宣布表决结果；列席本次会议的有公司监事、高级管理人员。本次董事会会议审议并表决通过了如下议案：

  一、以 11 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《关
于注销缅甸代表处等驻外机构的议案》；为进一步优化资源配置，结合公司实际情况，同意注销公司缅甸代表处、俄罗斯分公司。


  二、以 11 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《关
于向中国银行申请综合授信的议案》；根据业务需要，为保障公司业务顺利开展，同意公司向中国银行申请 2.25 亿元人民币综合授信额度，期限为一年，业务品种为贸易融资、非融资性保函、交易对手金融风险等。

  三、以 11 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《关
于审批经理层成员年度绩效合约等文件的议案》。

  特此公告。

  备查文件：公司第八届董事会第三十五次会议决议

                      中成进出口股份有限公司董事会
                        二〇二二年十二月三十一日