*ST日海:第二期员工持股计划持有人会议第三次会议决议公告

【摘要】证券代码：002313证券简称：*ST日海公告编号：2022-105日海智能科技股份有限公司第二期员工持股计划持有人会议第三次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。202...

证券代码：002313            证券简称：*ST日海            公告编号：2022-105
              日海智能科技股份有限公司

    第二期员工持股计划持有人会议第三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    2022 年 12 月 23 日，日海智能科技股份有限公司（以下简称“公司”、“日海智能”）
第二期员工持股计划第三次持有人会议在深圳市南山区大新路198号马家龙创新大厦B
栋 17 层公司会议室召开。会议通知等会议资料于 2022 年 12 月 13 日以电子邮件的方式
送达全体持有人。本次会议由第二期员工持股计划管理委员会召集，会议以现场表决方式召开。参加本次会议的持有人共计 43 人，代表员工持股计划份额 1266 万份，占公司第二期员工持股计划总份额的 31.97%，符合公司第二期员工持股计划的相关规定。本次会议审议通过以下议案：

  一、 审议通过《关于公司第二期员工持股计划存续期展期的议案》。

    表决结果：同意份额 1266 万份，占出席持有人会议的持有人所持有表决权份额总
数的 100%；反对 0 份，占出席持有人会议的持有人所持有表决权份额总数的 0%；弃权0 份，占出席持有人会议的持有人所持有表决权份额总数的 0%。

    鉴于公司第二期员工持股计划存续期即将届满，基于对公司未来持续发展的信心及公司股票价值的判断，同时维护公司第二期员工持股计划持有人的利益，同意将公司第二期员工持股计划存续期在2023年4月3日到期的基础上延长12个月，即延长至2024年4月3日。本次展期后，存续期内（含延展期）员工持股计划管理委员会可根据公司股票价格情况择机出售股票，一旦员工持股计划所持有的公司股票全部出售，员工持股计划可提前终止。如存续期内（含延展期）仍未全部出售股票，可按规定再次召开持有人会议，审议后续相关事宜。本议案尚需提交公司董事会审议。

    特此公告。

                                                  日海智能科技股份有限公司
                                                          董事会

                                                      2022年12月27日