中国联通:中国联合网络通信股份有限公司2022年第二次临时股东大会会议资料

2022年12月23日 20:42

【摘要】中国联合网络通信股份有限公司2022年第二次临时股东大会会议资料2022年12月29日北京目录会议须知......3会议议程......4议案1:关于中国联合网络通信有限公司与中国联合网络通信集团有限公司签署《2023-2025年综合服务协...

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  中国联合网络通信股份有限公司
2022 年第二次临时股东大会会议资料
              2022 年 12 月 29 日

                      北  京


                  目    录


会议须知...... 3
会议议程...... 4议案 1:关于中国联合网络通信有限公司与中国联合网络通信集团有限公司签署
《2023-2025 年综合服务协议》暨关联交易的议案 ...... 7议案 2:关于联通运营公司与中国铁塔股份有限公司签署《商务定价协议》及《服
务协议》相关事宜的议案 ...... 15
附件:大会投票表决统计办法 ...... 22上海证券交易所网址:http://www.sse.com.cn
本公司网址: http://www.chinaunicom-a.com

会议须知

    中国联合网络通信股份有限公司

  2022 年第二次临时股东大会会议须知

  为确保中国联合网络通信股份有限公司(简称“公司” 或“本公司”)股东在公司股东大会(简称“本次会议”)期间依法行使权利,保证本次会议的会议秩序和议事效率,公司特将本次会议相关事项通知如下:

  一、公司根据《公司法》《证券法》《公司章程》及《公司股东大会议事规则》的规定,认真做好召开本次会议的各项工作。

  二、公司董事会在本次会议的召开过程中,应当认真履行法定职责,维护股东合法权益。

  三、公司股东参加本次会议,依法享有《公司章程》规定的各项权利,并应认真履行法定义务,不得侵犯其他股东的合法权益,不得扰乱本次会议的正常秩序。如股东要求在大会上发言,应根据大会安排有序发言。主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员或其他相关人员回答股东提问。

  四、现场投票过程中股东应听从大会工作人员安排,维护好股东大会秩序。本次会议结束后,股东如有任何问题或建议,请与公司董事会办公室联系。

  五、公司建议拟现场参加会议的股东于 2022 年 12 月 23 日上午
12:00 前与公司取得联系,做好自身防护,在符合北京市疫情防控相关规定的前提下参会。

会议议程

    中国联合网络通信股份有限公司

  2022 年第二次临时股东大会会议议程
一、 会议召开和表决方式

  本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。本公司通过上海证券交易所交易系统向股东提供网络投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
二、会议召开时间:

    现场会议时间:2022 年 12 月 29 日(星期四)上午 9 点整

    网络投票时间:自 2022 年 12 月 29 日至 2022 年 12 月 29 日

    采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
三、会议召开地点:

    现场会议地点:北京市西城区金融大街 21 号中国联通大厦

    网络投票平台:上海证券交易所股东大会网络投票系统
四、会议参会对象:

    (一)股权登记日(2022 年 12 月 21 日)收市后在中国证券登记
结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东;

    (二)公司董事、监事和高级管理人员;

    (三)公司聘请的律师;


  (四)其他相关人员。
五、会议审议事项:

 序号                              议案名称

        关于中国联合网络通信有限公司(简称“联通运营公司”)与中国联合网
  1    络通信集团有限公司签署《2023-2025 年综合服务协议》暨关联交易的
        议案

        关于联通运营公司与中国铁塔股份有限公司签署《商务定价协议》及《服
  2

        务协议》相关事宜的议案

  其中,
1、 特别决议议案:无
2、 对中小投资者单独计票的议案:议案 1、议案 2
3、 涉及关联股东回避表决的议案:议案 1

  应回避表决的关联股东名称:中国联合网络通信集团有限公司。
4、 涉及优先股股东参与表决的议案:无
六、会议议程:

  (一)主持人宣布到会股东人数及代表股份数

  (二)主持人宣布会议开始

  (三)审议并讨论会议议案

  (四)对议案进行投票表决

  (五)推选监票人

  (六)监票人统计现场表决票

  (七)主持人宣布现场会议表决结果

  (八)见证律师宣读本次股东大会法律意见书


  (九)待网络投票结果产生后,确定本次股东大会现场投票和网络投票合并后的表决结果

议案 1:关于中国联合网络通信有限公司与中国联合网络通信集团有限公司签署《2023-2025年综合服务协议》暨关联交易的议案

    关于中国联合网络通信有限公司与

  中国联合网络通信集团有限公司签署

    《2023-2025 年综合服务协议》

          暨关联交易的议案

  各位股东:

  一、日常关联交易的基本情况

  2019 年 10 月 21 日联通运营公司与中国联合网络通信集团有限公
司及其下属子公司(不含本公司及本公司控股子公司,以下统称“联通集团”)签订《2020-2022 年综合服务协议》(详见本公司临时公告2019-055)并设定了 2020-2022 年各年度的交易额度上限,该协议期限
三年,自 2020 年 1 月 1 日起至 2022 年 12 月 31 日止。

  2022 年 10 月 28 日联通运营公司与联通集团签订《2023-2025 年综
合服务协议》并设定了 2023-2025 年各年度的交易额度上限,该协议期
限三年,自 2023 年 1 月 1 日起至 2025 年 12 月 31 日止。

  (一)日常关联交易履行的审议程序

  本公司于 2022 年 10 月 28 日召开第七届董事会第十七次会议,审
议联通运营公司与联通集团签订《2023-2025 年综合服务协议》的关联交易事项,关联董事刘烈宏先生、陈忠岳先生和王俊治先生在审议该关联交易事项时回避表决,与会的非关联董事以 10 票赞成、0 票反对、0 票弃权一致通过了该关联交易事项。

  由于《2023-2025 年综合服务协议》项下预期的交易金额上限合计在人民币 3,000 万元以上,且占本公司最近一期经审计净资产绝对值

  5%以上,根据《上海证券交易所股票上市规则》,本次关联交易事项须
  提交股东大会审议,相关关联股东在股东大会上将回避表决。

      本公司独立董事经事前审核,认可本次日常关联交易并同意将相
  关议案提交本公司董事会审议。独立董事发表独立意见如下:1、同意
  联通运营公司与联通集团签署《2023-2025 年综合服务协议》及相关日
  常关联交易限额事项;2、本关联交易涉及的《2023-2025 年综合服务
  协议》的内容符合国家有关法律法规和政策规定;3、本关联交易事项
  基于双方日常及一般业务往来,且按一般商业条款签订,服务定价原
  则公平公允,符合本公司经营发展需要,符合全体股东利益;4、本关
  联交易的审议和披露程序符合国家法律法规、政策性文件和《中国联
  合网络通信股份有限公司章程》的有关规定。

      本公司董事会审计委员会也对本次日常关联交易事项进行了审
  核,并发表书面意见如下:本次日常关联交易遵循了公平、公允的交
  易原则,并按一般商业条款达成,定价合理,有利于本公司经营的正
  常开展,符合本公司和全体股东的利益,同意提交董事会审议。

      (二)前次日常关联交易的预计和执行情况

      2019 年 10 月 21 日,联通运营公司与联通集团签署《2020-2022
  年综合服务协议》,该协议于 2020 年 1 月 1 日生效。

      本公司 2020-2022 年关联交易预期及执行情况:

                                                                  单位:人民币亿元

                                    前次预计金额上限      前次实际发生金额(金融业
    关联交易类别      关联人                                  务以峰值计算)

                                2020 年  2021 年  2022 年  2020 年  2021 年  2022 年
                                                                            1-6 月

通信资源使用(支出)  联通集团      6      6      6    2.83    2.70    1.15

房屋租赁(支出)      联通集团      25      25      25    9.99    10.39    5.14

房屋租赁(收入)      联通集团      1      1      1

电信增值服务(支出)  联通集团      5      5      5    1.88    2.74    1.18

物资采购(支出)      联通集团      10      10      10    0.47    0.28    0.73

工程设计施工及IT服务  联通集团      65      65      65    20.34    23.37    7.37
(支出)

末梢电信服务(支出)  联通集团      45      45      45    27.35    25.87    14.83


综合服务(支出)      联通集团      35      35      35    9.79    12.24    6.70

综合服务(收入)      联通集团      4      4      4    2.29    1.93    0.62

共享服务(支出)      联通集团      5      5      5    0.77    0.86    0.39

共享服务(收入)      联通集团      1      1      1

金融服务-存款服务    联通集团      82      82      82    67.49    50.52    45.83

金融服务-贷款及其他  联通集团    110    110    110  106.44  105.83  108.62
授信服务

金融服务-其他金融服  联通集团      1      1      1    0.04    0.04    0.01
务

            合计                  395    395    395  249.68  236.77  192.57

      (三)本次日常关联交易的预计类别和金额

      本公司 2023-2025 年关联交易的类别以及预计金额:

                                                                  单位:人民币亿元

          关联交易类别          关联人            本次预计年度金额上限

                              

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