601012:2022年第三次临时股东大会决议公告

【摘要】证券代码：601012证券简称：隆基绿能公告编号：2022-130号债券代码：113053债券简称：隆22转债隆基绿能科技股份有限公司2022年第三次临时股东大会决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者...

证券代码：601012        证券简称：隆基绿能    公告编号：2022-130 号

债券代码：113053        债券简称：隆 22 转债

              隆基绿能科技股份有限公司

          2022 年第三次临时股东大会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    重要内容提示：

    本次会议是否有否决议案：无

    一、会议召开和出席情况

  （一）股东大会召开的时间：2022 年 11 月 21 日

  （二）股东大会召开的地点：原定于陕西省西安市西咸新区秦汉新城兰池大道中段西安星河湾酒店召开，根据疫情防控相关要求，公司将本次股东大会召开方式调整为网络投票结合线上会议方式召开。具体内容详见公司于 2022 年 11 月21 日披露的《关于疫情防控期间参加 2022 年第三次临时股东大会相关注意事项的提示性公告》（公告编号：临 2022-129 号）

  （三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

 1、出席会议的股东和代理人人数                                576

 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）      3,425,200,078

 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决

 权股份总数的比例（%）                                    45.1774

  （四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

  会议由公司董事会召集，董事长钟宝申先生因公外地出差，不便主持会议，全体董事一致推选董事兼总经理李振国先生代为主持。本次会议召开符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》和《公司章程》的有关规定。

  （五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；


  2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；

  3、公司董事会秘书刘晓东先生出席会议。

    二、议案审议情况

  （一）非累积投票议案

  1、议案名称：关于公司发行 GDR 并在瑞士证券交易所上市及转为境外募集股份有限公司的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

 股东          同意                反对              弃权

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 A 股  3,411,922,914 99.6124 10,721,202 0.3130 2,555,962 0.0746

  2、关于公司发行 GDR 并在瑞士证券交易所上市方案的议案

  2.01 议案名称：发行证券的种类和面值

  审议结果：通过

  表决情况：

 股东          同意                反对              弃权

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 A 股  3,411,681,280 99.6053 10,963,136 0.3201 2,555,662 0.0746

  2.02 议案名称：发行时间

  审议结果：通过

  表决情况：

 股东          同意                反对              弃权

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 A 股  3,411,681,280 99.6053 10,963,136 0.3201 2,555,662 0.0746

  2.03 议案名称：发行方式

  审议结果：通过

  表决情况：

 股东          同意                反对              弃权

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A 股  3,411,681,280 99.6053 10,963,136 0.3201 2,555,662 0.0746

  2.04 议案名称：发行规模

  审议结果：通过

  表决情况：

股东          同意                反对              弃权

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A 股  3,411,681,280 99.6053 10,963,136 0.3201 2,555,662 0.0746

  2.05 议案名称：GDR 在存续期内的规模

  审议结果：通过

  表决情况：

股东          同意                反对              弃权

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A 股  3,411,681,280 99.6053 10,963,136 0.3201 2,555,662 0.0746

  2.06 议案名称：GDR 与基础证券 A 股股票的转换率

  审议结果：通过

  表决情况：

股东          同意                反对              弃权

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A 股  3,411,681,280 99.6053 10,963,136 0.3201 2,555,662 0.0746

  2.07 议案名称：定价方式

  审议结果：通过

  表决情况：

股东          同意                反对              弃权

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A 股  3,411,681,280 99.6053 10,963,136 0.3201 2,555,662 0.0746

  2.08 议案名称：发行对象

  审议结果：通过


  表决情况：

 股东          同意                反对              弃权

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 A 股  3,411,681,280 99.6053 10,963,136 0.3201 2,555,662 0.0746

  2.09 议案名称：GDR 与基础证券 A 股股票的转换限制期

  审议结果：通过

  表决情况：

 股东          同意                反对              弃权

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 A 股  3,411,680,980 99.6053 10,963,136 0.3201 2,555,962 0.0746

  2.10 议案名称：承销方式

  审议结果：通过

  表决情况：

 股东          同意                反对              弃权

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 A 股  3,411,681,280 99.6053 10,963,136 0.3201 2,555,662 0.0746

  3、议案名称：关于公司发行 GDR 并在瑞士证券交易所上市决议有效期的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

 股东          同意                反对              弃权

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 A 股  3,411,923,214 99.6124 10,721,202 0.3130 2,555,662 0.0746

  4、议案名称：关于公司前次募集资金使用情况报告的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

 股东          同意                反对              弃权

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 A 股  3,412,383,250 99.6258 10,261,166 0.2996 2,555,662 0.0746

  5、议案名称：关于公司发行 GDR 募集资金使用计划的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

 股东          同意                反对              弃权

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 A 股  3,411,342,700 99.5954 11,301,416 0.3299 2,555,962 0.0746

  6、议案名称：关于公司发行 GDR 并在瑞士证券交易所上市前滚存利润分配方案的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

 股东          同意                反对              弃权

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 A 股  3,411,924,114 99.6124 1