航天电器:贵州航天电器股份有限公司第七届监事会第十次会议决议公告

【摘要】证券代码：002025证券简称：航天电器公告编号：2022-42贵州航天电器股份有限公司第七届监事会第十次会议决议公告本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。贵州航天电器股份有限公司（以...

证券代码：002025        证券简称：航天电器        公告编号：2022-42
              贵州航天电器股份有限公司

            第 七 届监事会 第十次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  贵州航天电器股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十次会议通
知于 2022 年 10 月 30 日以书面、电子邮件方式发出，2022 年 11 月 4 日下午 5:00
在公司办公楼三楼会议室以通讯表决方式召开。会议应出席监事 3 人，亲自出席监事 3 人。本次会议召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》的规定，会议由监事会主席蔡景元先生主持。本次会议审议通过以下议案：

    一、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于<贵州航
天电器股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）及摘要>的议案》
    经审议，该议案的内容符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定。本次激励计划的实施将有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    二、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于<贵州航
天电器股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划业绩考核办法>的议案》

    经审议，该议案符合国家的有关规定和公司的实际情况，能确保公司 2022
年限制性股票激励计划的顺利实施，将进一步完善公司治理结构，形成良好、均衡的价值分配体系，建立股东与公司管理人员及核心骨干人员之间的利益共享与约束机制。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    三、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于<贵州航
天电器股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划管理办法>的议案》

    经审议，该议案符合国家的有关规定和公司实际情况，能确保公司 2022 年
限制性股票激励计划的顺利实施，能明确激励计划的管理机构及其职责权限等各
项内容，形成完善、全面的股权激励管理体系。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

  备查文件

    第七届监事会第十次会议决议

  特此公告。

                                    贵州航天电器股份有限公司监事会
                                            2022 年 11 月 5 日