华帝股份:监事会决议公告

【摘要】证券代码：002035证券简称：华帝股份公告编号：2022-038华帝股份有限公司第八届监事会第三次会议决议公告本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、监事会会议召开情况华帝股份有限...

 证券代码：002035            证券简称：华帝股份            公告编号：2022-038
                    华帝股份有限公司

              第八届监事会第三次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况

    华帝股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第三次会议通知于 2022 年 10 月
17 日以书面及电子邮件形式发出，会议于 2022 年 10 月 27 日上午 10:00 在广东省中山市小
榄镇工业大道南华园路 1 号公司办公楼四楼会议室以现场表决方式召开。会议应出席监事 3名，实际出席监事 3 名。会议由公司监事会主席梁萍华主持，参加会议的监事符合法定人数，会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况

    1、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2022 年第三季度报告》。

    经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2022 年第三季度报告的程序符合法律、
行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    2、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司使用闲置自有资金
进行委托理财的议案》。

    在保证正常运营和资金安全的前提下，公司（含子公司）使用自有闲置资金购买保本型或低风险理财产品，有利于提高资金的使用效率，增加资金收益，不会对公司经营造成不利影响，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。该事项决策程序合法合规。同意公司（含子公司）使用额度不超过人民币 15 亿元的自有闲置资金购买保本型或低风险理财产品。
三、备查文件

    《华帝股份有限公司第八届监事会第三次会议决议》。

    特此公告。

                                                            华帝股份有限公司
                                                                  监事会

                                                              2022 年 10 月 29 日