688281:2022年第二次临时股东大会会议资料

2022年10月25日 18:17

【摘要】证券代码:688281证券简称:华秦科技陕西华秦科技实业股份有限公司2022年第二次临时股东大会会议资料二零二二年十一月目录2022年第二次临时股东大会会议须知......32022年第二次临时股东大会会议议程......6议案一:关于使用...

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证券代码:688281                                  证券简称:华秦科技
    陕西华秦科技实业股份有限公司

  2022 年第二次临时股东大会会议资料
                  二零二二年十一月


                          目  录


2022 年第二次临时股东大会会议须知 ...... 3
2022 年第二次临时股东大会会议议程 ...... 6议案一:关于使用部分超募资金和自有资金投资建设华秦科技新材料园(二期)
项目的议案...... 8

            陕西华秦科技实业股份有限公司

          2022 年第二次临时股东大会会议须知

  为了维护全体股东的合法权益,确保股东大会的正常秩序和议事效率,保证股东大会的顺利进行,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》以及《陕西华秦科技实业股份有限公司章程》、《陕西华秦科技实业股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定,陕西华秦科技实业股份有限公司(以下简称“公司”)特制定 2022 年第二次临时股东大会会议须知:
  一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格,会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作,请被核对者给予配合。出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前 30 分钟到会议现场办理签到手续,并请按规定出示证券账户卡、身份证明文件或法人单位证明、授权委托书等,经验证后方可出席会议。

  二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序,切实维护股东的合法权益,务请出席大会的股东或其代理人或其他出席者准时到达会场签到并确认参会资格。会议开始后,会议登记应当终止,由会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有的表决权数量。

  三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

  四、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务,不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益,不得扰乱股东大会的正常秩序。

  五、要求发言的股东及股东代理人,应当按照会议的议程,经会议主持人许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时,先举手者发言;不能确定先后时,由主持人指定发言者。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次股东大会的议题进行,简明扼要,时间不超过 5 分钟。

  六、股东及股东代理人要求发言或提问时,不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言。在股东大会进行表决时,股东及股东代理人不得进
行发言。股东及股东代理人违反上述规定,会议主持人有权加以拒绝或制止。
  七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息,损害公司、股东共同利益的提问,主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

  八、为提高大会议事效率,在回复股东问题结束后,股东及股东代理人即进行表决。议案表决开始后,大会将不再安排股东发言。

  九、出席股东大会的股东及股东代理人,应当对提交表决的议案发表如下意见之一:同意、反对或弃权。现场出席的股东请务必在表决票上签署股东名称或姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决权利,其所持股份的表决结果计为“弃权”。

  十、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决,结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。

  十一、为保证股东大会的严肃性和正常秩序,除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、监事、高管人员、聘任律师及董事会邀请的人员外,公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

  十二、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。

  十三、为保证每位参会股东的权益,开会期间参会人员应注意维护会场秩序,不要随意走动,手机调整为静音状态,谢绝个人录音、录像及拍照。

  十四、股东出席本次股东大会所产生的费用由股东自行承担。本公司不向参加股东大会的股东发放礼品,不负责安排参加股东大会股东的住宿等事项,以平等对待所有股东。

  十五、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容,请参见公司于 2022年 10 月 18 日披露于上海证券交易所网站的《陕西华秦科技实业股份有限公司关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2022-038)。

  十六、特别提醒:新冠肺炎疫情防控期间,鼓励各位股东通过网络投票方式
参会。确需现场参会的,需满足西安市疫情防控政策要求,务必确保本人体温正常、无呼吸道不适等症状,参会当日须佩戴口罩等防护用具,做好个人防护;会议当日公司会按疫情防控要求对前来参会者进行体温测量和登记,体温正常、陕西省一码通识别码为绿码的股东(或者股东代理人)方可进入会场参会,请予配合。


            陕西华秦科技实业股份有限公司

          2022 年第二次临时股东大会会议议程

    一、会议时间、地点及投票方式

  (一)现场会议时间:2022 年 11 月 3 日(星期四)15 点 00 分

  (二)现场会议地点:陕西省西安市高新区西部大道 188 号陕西华秦科技实业股份有限公司会议室

  (三)网络投票的系统、起止日期和投票时间

  网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

  网络投票起止时间:自 2022 年 11 月 3 日至 2022 年 11 月 3 日

  采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

    二、会议议程

  (一)参会人员签到、领取会议材料,股东进行发言登记

  (二)主持人宣布会议开始,并向大会报告出席现场会议的股东和股东代理人人数及所持有的表决权数量

  (三)宣读股东大会会议须知

  (四)推选计票人和监票人

  (五)逐项审议各项议案

  序号                                议案名称

  1    《关于使用部分超募资金和自有资金投资建设华秦科技新材料园(二期)项目的
        议案》

  (六)与会股东及股东代理人发言及提问

(七)与会股东及股东代理人对各项议案投票表决
(八)休会(统计表决结果)
(九)复会,宣读会议表决结果
(十)主持人宣读股东大会决议
(十一)见证律师宣读法律意见书
(十二)签署会议文件
(十三)会议结束

议案一:

            陕西华秦科技实业股份有限公司

        关于使用部分超募资金和自有资金投资建设

          华秦科技新材料园(二期)项目的议案

各位股东及股东代理人:

  公司拟与西安高新技术产业开发区管理委员会签订《华秦科技新材料园(二期)项目协议书》(以下简称“投资协议书”),投资建设华秦科技新材料园(二期)项目。二期项目预计总投资额人民币 125,000 万元,其中拟使用超募资金60,000 万元,使用自有资金 65,000 万元。具体如下:

    一、募集资金基本情况

  根据中国证券监督管理委员会《关于同意陕西华秦科技实业股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可【2022】63 号),公司获准首次向社会公众公开发行人民币普通股(A 股)1,666.6668 万股,每股面值人民币 1 元,发行价格为 189.50 元/股,募集资金总额为人民币 315,833.36 万元,扣除与发行有关的各项费用人民币 20,013.39 万元(不含税),实际募集资金净额为人民币
295,819.97 万元,其中超募资金总额为 167,819.97 万元。公司于 2022 年 3 月 2
日收到募集资金,该募集资金已经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具了 XYZH/2022XAAA30028 号《验资报告》。公司已对募集资金进行专户存储,并与保荐机构、存放募集资金的开户银行签订了募集资金三方监管协议。
    二、募集资金投资项目情况

  根据《陕西华秦科技实业股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》披露的募集资金投资项目,公司募集资金使用计划如下:

                                                                                  单位:万元

 序号            项目名称            项目投资总额      拟用募集资金投资额

 1    特种功能材料产业化项目                68,051.00                  68,051.00


 2    特种功能材料研发中心项目              31,949.00                  31,949.00

 3    补充流动资金                        28,000.00                  28,000.00

              合计                        128,000.00                128,000.00

注:上述特种功能材料产业化项目及特种功能材料研发中心项目为华秦科技新材料园(一期)项目。

    三、募集资金使用情况

    (一)募集资金先期投入及置换情况

  2022年3月10日,公司第一届监事会第十一次会议、第一届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金4,393.26万元置换预先投入募投项目的自筹资金、使用募集资金人民币661.54万元(不含税)置换已支付发行费用的自筹资金。具体内容详见公司于2022年3月12日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》(公告编号:2022-003)。

    (二)暂时闲置募集资金现金管理情况

  2022年3月10日,公司第一届监事会第十一次会议、第一届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在保证不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下,使用最高不超过人民币260,000万元(含本数)的暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买投资安全性高、流动性好的保本型投资产品,使用期限不超过12个月,在前述额度及期限范围内,公司可以循环滚动使用。具体内容详见公司于2022年3月12日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2022-002)。

    (三)超募资金永久补充流动资金情况

  2022年4月25日、2022年5月17日,公司第一届董事会第十七次会议、2021年年度股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》,同意使用5亿元超募资金永久补充流动资金。具体内容详见公司于2022年4月26日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于使用部分超募资金永久

    四、关于使用部分超募资金和自有资金投资建设新项目的情况

  根据公司发展战略规划及新增产能的需求,为完善公司生产布局、提高生产效率、增强公司整体产业配套能力及军品供应保障能力,同时提高募集资金使用效率,公司拟与西安高新技术产业开发区管理委员会签订《华秦科技新材料园(二期)项目协议书》,投资建设华秦科技新材料园(二期)项目。

  公司于2022年1

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