康冠科技:董事会决议公告

【摘要】证券代码：001308证券简称：康冠科技公告编号：2022-068深圳市康冠科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况深...

    证券代码：001308  证券简称：康冠科技    公告编号：2022-068

                深圳市康冠科技股份有限公司

              第二届董事会第四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况

  深圳市康冠科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四次
会议于 2022 年 10 月 21 日下午 14:00 以现场及通讯相结合的方式在公司会议室
召开。公司于 2022 年 10 月 17 日通过邮件形式发出本次董事会会议通知。会议
应参与表决董事 7 人，实际参与表决董事 7 人，本次会议由董事长凌斌先生主持。公司全体董事出席了会议，全体监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况

  本次会议以记名方式投票表决，会议就以下事项决议如下：

  1、审议通过《关于 2022 年第三季度报告的议案》。

  表决结果： 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

  具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022年第三季度报告》（公告编号：2022-069）。

  2、审议通过《关于调整金融衍生品交易业务授权期限的议案》。

  表决结果： 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

  公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见。

  具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
调整金融衍生品交易业务授权期限的公告》（公告编号：2022-070）。
三、备查文件

  1、第二届董事会第四次会议决议；

  2、独立董事关于第二届董事会第四次会议相关事项的独立意见。

  特此公告。

                                          深圳市康冠科技股份有限公司
                                                    董事会

                                              2022年 10月 24 日