东阿阿胶:独立董事对第十届董事会第十二次会议有关事项发表的独立意见

【摘要】东阿阿胶股份有限公司独立董事对第十届董事会第十二次会议有关事项发表的独立意见根据《公司法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及《公司章程》等有关规定，作为东阿阿胶股份有限公司（以下...

          东阿阿胶股份有限公司独立董事

 对第十届董事会第十二次会议有关事项发表的独立意见
  根据《公司法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及《公司章程》等有关规定，作为东阿阿胶股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，我们认真审阅相关材料，基于独立、客观判断的原则，现对公司第十届董事会第十二次会议审议的相关事项，发表独立意见如下：

    一、关于增资华润昂德生物药业有限公司暨关联交易的独立意见

  经核查，公司对华润昂德生物药业有限公司进行增资的关联交易事项，有利于进一步增强公司总体业务运营能力，推进昂德生物药业业务开展，不存在利用关联方关系损害公司利益的情形，也不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。本次关联交易事项，已获得我们事先认可，并履行了必要审批程序，关联董事吴峻先生、翁菁雯女士进行了回避表决，交易及决策程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市规则》《东阿阿胶股份有限公司章程》等有关规定。

  作为公司独立董事，我们一致同意《关于增资华润昂德生物药业有限公司暨关联交易的议案》。

    二、关于管理团队成员2021年度绩效奖金及任期激励通算兑付事项的独立意见

  经审核，我们认为：该事项内容系根据公司实际经营情况制定，符合国家有关法律、法规及公司章程等规定，有利于调动公司高级管理人员积极性，有利于公司长远发展，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情况。

  作为公司独立董事，我们一致同意《关于管理团队成员2021年度绩效奖金及任期激励通算兑付的议案》。

                                    独立董事：张元兴、文光伟、果德安
                                          二〇二二年十月十四日