688131:皓元医药第三届监事会第十四次会议决议公告
2022年09月29日 21:02
【摘要】证券代码:688131证券简称:皓元医药公告编号:2022-092上海皓元医药股份有限公司第三届监事会第十四次会议决议公告本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法...
证券代码:688131 证券简称:皓元医药 公告编号:2022-092 上海皓元医药股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 上海皓元医药股份有限公司(以下简称“公司”)于 2022 年 9 月 28 日以通 讯方式召开第三届监事会第十四次会议。本次会议的通知于 2022 年 9 月 26 日以 专人送达及电子邮件方式发出。本次会议由监事会主席张玉臣先生召集和主持, 会议应出席监事 3 名,实际出席监事 3 名。本次会议的召集和召开符合《中华人 民共和国公司法》和《上海皓元医药股份有限公司章程》的有关规定,会议决议 合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事充分讨论,本次会议以记名投票方式审议通过了如下议案: (一)审议通过《关于<上海皓元医药股份有限公司发行股份及支付现金购 买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(修订稿)>及其摘要的议案》 公司根据《中华人民共和国证券法》以及《上市公司重大资产重组管理办法》 等相关法律法规及其他规范性文件要求,结合公司及标的公司 2022 年半年度财 务数据,对《上海皓元医药股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配 套资金暨关联交易报告书(草案)》及其摘要部分内容进行了补充修订。 表决结果:3 名赞成,占全体监事人数的 100%;0 名弃权,0 名反对。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海皓元医药股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(修订稿)》《上海皓元医药股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)摘要(修订稿)》。 (二)审议通过《关于本次交易相关的审计报告和备考审阅报告的议案》 为实施本次交易,公司委托容诚会计师事务所(特殊普通合伙)以 2022 年6 月 30 日为审计基准日就本次交易更新出具了标的公司的审计报告及公司的备考审阅报告。 表决结果:3 名赞成,占全体监事人数的 100%;0 名弃权,0 名反对。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《药源药物化学(上海)有限公司容诚审字[2022]200Z0683 号审计报告》《上海皓元医药股份有限公司容诚专字[2022]200Z0516 审阅报告》。 特此公告。 上海皓元医药股份有限公司监事会 2022 年 9 月 30 日
更多公告
- 【皓元医药:上海皓元医药股份有限公司2023年年度报告】 (2024-04-24 22:20)
- 【皓元医药:上海皓元医药股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告】 (2024-04-24 22:19)
- 【皓元医药:容城会计事务所关于上海皓元医药股份有限公司募集资金存放与实际使用情况鉴证报告】 (2024-04-24 22:19)
- 【皓元医药:上海皓元医药股份有限公司2023年审计报告】 (2024-04-24 22:19)
- 【皓元医药:上海皓元医药股份有限公司关于2023年度利润分配方案的公告】 (2024-04-24 22:19)
- 【皓元医药:北京德恒律师事务所关于上海皓元医药股份有限公司延长向不特定对象发行可转换公司债券发行方案有效期及股东大会授权有效期的法律意见书】 (2024-04-08 18:29)
- 【皓元医药:上海皓元医药股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告(修订稿)】 (2024-03-22 18:22)
- 【皓元医药:民生证券股份有限公司关于上海皓元医药股份有限公司以债转股方式向全资子公司增资的核查意见】 (2024-03-22 18:21)
- 【皓元医药:上海皓元医药股份有限公司关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明】 (2024-03-22 18:21)
- 【皓元医药:上海皓元医药股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知】 (2024-02-01 19:38)