688131:皓元医药独立董事关于第三届董事会第十四次会议审议的相关事项的事前认可意见

【摘要】上海皓元医药股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十四次会议审议的相关事项的事前认可意见上海皓元医药股份有限公司（以下简称“公司”）拟向WANGYUAN（王元）、上海源盟企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、上海源黎企业管理合伙企业（有限合伙）...

        上海皓元医药股份有限公司独立董事

  关于第三届董事会第十四次会议审议的相关事项的

                    事前认可意见

  上海皓元医药股份有限公司（以下简称“公司”）拟向 WANG YUAN（王元）、上海源盟企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、上海源黎企业管理合伙企业（有限合伙）（原启东源力企业管理咨询合伙企业（有限合伙））、宁波九胜创新医药科技有限公司发行股份及支付现金购买其持有的药源药物化学（上海）有限公司 100%的股权，同时拟向控股股东上海安戌信息科技有限公司发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。

  根据中国证监会《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海皓元医药股份有限公司章程》等有关规定，我们作为公司的独立董事，本着对公司、全体股东负责的态度，基于独立、客观、审慎的原则，现就公司第三届董事会第十四次会议拟审议的相关事项发表事前认可意见如下：

  1、公司根据标的公司审计报告、上市公司备考审阅报告，对原《上海皓元医药股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（上会稿）》进行了更新和修订。我们对《上海皓元医药股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》的相关内容表示认可。

  2、本次审议内容构成关联交易，公司董事会在审议本次交易相关的议案时应适用关联交易的审批程序，关联董事在审议相关议案时应依法进行回避。

  我们同意将前述议案提交公司董事会审议。

  特此说明。
独立董事：高垚、袁彬 、张兴贤

                                                        2022年9月26日