哈工智能:第十一届监事会第三十一次会议决议公告

2022年09月26日 18:17

【摘要】证券代码:000584证券简称:哈工智能公告编号:2022-086江苏哈工智能机器人股份有限公司第十一届监事会第三十一次会议决议公告本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。一、监事会会...

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证券代码:000584            证券简称:哈工智能          公告编号:2022-086

          江苏哈工智能机器人股份有限公司

      第十一届监事会第三十一次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

  江苏哈工智能机器人股份有限公司(以下简称“公司”)于 2022 年 9 月 22
日以电子邮件等方式向公司全体监事发出了《第十一届监事会第三十一次会议通
知》。本次监事会会议以现场结合通讯会议方式于 2022 年 9 月 26 日上午 11:00
在上海召开。本次会议应到会监事 3 名,实际参加表决的监事 3 名。本次会议由监事会主席奚海艇先生主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况

  经与会监事认真审议,充分讨论,会议审议通过了以下议案:

    1、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于增加 2022 年
度日常关联交易预计额度的议案》

  经审核,监事会认为本次增加 2022 年度日常关联交易预计额度的决策程序符合国家有关法律、法规及公司章程的规定,依据市场公允价格确定交易价格,遵循了公开、公平、公正的原则,不存在损害公司和中小股东利益的情形。

  具体内容详见公司同日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于增加 2022 年度日常关联交易预计额度的公告》(公告编号:2022-087)。

  三、备查文件

  1、第十一届监事会第三十一次会议决议。

  特此公告。

                                      江苏哈工智能机器人股份有限公司
                                                监 事 会

                                              2022 年 9 月 27 日

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