远望谷:第七届董事会第五次(临时)会议决议公告

【摘要】第七届董事会第五次（临时）会议决议公告证券代码：002161证券简称：远望谷公告编号：2022-060深圳市远望谷信息技术股份有限公司第七届董事会第五次（临时）会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记...

                                                      第七届董事会第五次（临时）会议决议公告

证券代码：002161          证券简称：远望谷        公告编号：2022-060
            深圳市远望谷信息技术股份有限公司

          第七届董事会第五次（临时）会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

  深圳市远望谷信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第
五次（临时）会议于 2022 年 9 月 19 日以电话、电子邮件方式发出，并于 2022
年 9 月 20 日以通讯表决方式召开。根据《深圳市远望谷信息技术股份有限公司章程》（以下简称“《章程》”）第一百二十四条：召开董事会临时会议，公司应当在会议召开 5 日以前（不含会议当天）将会议通知通过书面、信函、电话、传真或电子邮件等方式发出。情况紧急需要尽快召开董事会临时会议的，可不受上述会议通知时间的限制，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明

  本次会议应出席的董事人数 7 人，实际出席会议的董事人数 7 人。本次会议
由董事长陈光珠女士召集并主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《章程》的有关规定。经与会董事认真审议，会议通过了以下决议：
    二、董事会会议审议情况

    会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于全资子公司
提供外保内贷额度的议案》。

  详情请参见与本公告同日披露的《关于全资子公司提供外保内贷额度的公告》（刊载于《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网）。
  独立董事对本事项发表了独立意见，详情请参见与本公告同日披露的《独立董事关于第七届董事会第五次（临时）会议相关事项的独立意见》（刊载于巨潮

                                                      第七届董事会第五次（临时）会议决议公告

资讯网）。

    三、备查文件

  1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第七届董事会第五次（临时）会议决议。

  2、独立董事关于第七届董事会第五次（临时）会议相关事项的独立意见。
  特此公告。

                              深圳市远望谷信息技术股份有限公司董事会
                                        二〇二二年九月二十一日