603659:上海璞泰来新能源科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议公告

【摘要】证券代码:603659证券简称:璞泰来公告编号:2022-072上海璞泰来新能源科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性...

 证券代码:603659                证券简称:璞泰来          公告编号:2022-072
          上海璞泰来新能源科技股份有限公司

          第三届董事会第八次会议决议公告

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

  者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、董事会会议召开情况

  上海璞泰来新能源科技股份有限公司（下称“公司”、“本公司”、“璞泰来”）第三届董事会第八次会议通知于2022年9月3日以电子邮件、电话通知的方式发出，会议于2022年9月14日在公司会议室采用现场结合通讯表决的方式召开，应参加表决董事5人，实际参加表决董事5人，会议由公司董事长梁丰先生召集并主持。本次会议的召集及召开程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的相关规定，会议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

  经与会董事讨论和审议，以记名投票方式审议一致通过并形成以下决议：

    (一)审议通过了《关于调整2018年限制性股票回购价格并回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》

  根据公司《2018年限制性股票激励计划》，因以前年度的现金分红事项，公司首次授予及预留授予限制性股票回购价格经股东大会审议已分别调整为15.22元/股及17.67元/股。鉴于2022年5月公司实施了2021年度权益分派，以股权登记日2022年5月31日公司总股本695,451,839股为基数，每股派发现金红利0.504元（含税），以资本公积金向全体股东每股转增1股。故本次首次授予限制性股票回购价格P=（15.22-0.504）÷（1+1）=7.36元/股，预留授予限制性股票回购价格P=（17.67-0.504）÷（1+1）=8.58元/股。

  根据公司2018年第二次临时股东大会通过的《2018年限制性股票激励计划》、安永会计师事务所出具的《2021年年度审计报告》（安永华明（2022）审字第61453494_B01号）以及由公司薪酬考核委员会审议通过的《2018年限制性股票激励计划首次授予部分第四期及预留授予部分第三期考核结果》，本次因离职原因而不再具备激励对象资格2
人，涉及回购股份数量27,440股；因个人层面业绩考核指标未全额达标的激励对象26人，涉及公司回购的股份数量46,279股。综上所述，公司本次拟对前述28名激励对象所持有的/部分持有的限制性股票共计73,719股予以回购注销。

  独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见。

  表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

  详细内容见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）2022年9月15日披露的《上海璞泰来新能源科技股份有限公司关于调整回购价格并回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性股票的公告》。

    (二)审议通过了《关于2018年限制性股票激励计划首次授予部分第四期及预留授予部分第三期解锁条件成就的议案》

  鉴于公司2018年限制性股票激励计划首次授予部分、预留授予部分已分别于2018年12月5日、2019年11月28日在中国证券登记结算有限公司上海分公司完成登记，首次授予部分第四期及预留授予部分第三期公司层面考核指标解锁条件已达成，截止2022年12月6日，该部分股票自首次授予、预留授予登记完成之日起即将分别满48个月、36个月，首次授予部分限制性股票第四个限售期及预留授予部分第三个限售期即将届满。

  鉴于本期2018年限制性股票激励计划中离职激励对象2人，因个人层面业绩考核指标未全额达标的激励对象26人，合计涉及回购股份数量73,719股；其余102名激励对象个人层面业绩考核指标全额达标。综上所述，公司2018年限制性股票激励计划首次授予部分第四期、预留授予部分第三期解锁条件已经成就，本次限制性股票解锁数量共计1,206,147股，占目前公司股本总额1,390,903,678股的0.09%。独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见。

  独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见。

  表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

    (三)审议通过了《关于修订并重述<公司章程>的议案》

  根据公司《2018年限制性股票激励计划》的相关规定，因部分激励对象存在离职及个人层面业绩考核指标未全额达标等情形，公司决定向28名激励对象回购已获授但尚未锁解锁的限制性股票共计73,719股。上述事项完成后，公司股本将由139,090.3678万股变更为139,082.9959万股，注册资本将由139,090.3678万元变更为139,082.9959万元。综上所述，公司拟对《公司章程》第七条、第二十一条作相应修改。


  表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

  详细内容见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）2022年9月15日披露的《上海璞泰来新能源科技股份有限公司章程（2022年9月）》。

    (四)审议通过了《关于向子公司增资的议案》

  为推进全资子公司四川卓勤新材料科技有限公司（以下简称“四川卓勤”）项目建设，提升公司隔膜基膜业务的研发投入和规模效益，同意向四川卓勤增资人民币27,800万元，增资完成后四川卓勤注册资本将增加至人民币98,800万元。

  表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

    (五)审议通过了《关于提请召开2022年第二次临时股东大会的议案》

  表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

    三、备查文件

  (一)公司第三届董事会第八次会议决议。

  (二)独立董事关于第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见。

  (三)北京市金杜律师事务所上海分所关于上海璞泰来新能源科技股份有限公司2018年限制性股票激励计划调整回购价格、回购注销部分限制性股票、首次授予部分第四个解除限售期解除限售及预留授予部分第三个解除限售期解除限售相关事项之法律意见书。
  (四)上海璞泰来新能源科技股份有限公司《公司章程》。

  特此公告。

                                            上海璞泰来新能源科技股份有限公司
                                                                    董 事 会
                                                            2022 年 9 月 15 日