601615:第二届监事会第二十九次会议决议公告

【摘要】证券代码：601615证券简称：明阳智能公告编号：2022-090明阳智慧能源集团股份公司第二届监事会第二十九次会议决议公告本公司监事会及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担法律...

证券代码：601615        证券简称：明阳智能        公告编号：2022-090
            明阳智慧能源集团股份公司

      第二届监事会第二十九次会议决议公告

      本公司监事会及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性
  陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担法律责任。

  明阳智慧能源集团股份公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十九次
会议于 2022 年 8 月 29 日在公司会议室以现场表决与通讯表决结合的方式召开，
本次会议于 2022 年 8 月 18 日以书面、电话、邮件等方式通知各位监事，与会的
各位监事已知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议应到监事 3 人，实到 3人，会议由监事会主席刘连玉先生召集并主持，符合《公司法》和《公司章程》有关规定。

  会议审议并通过了以下议案：
1、审议通过《2022 年半年度报告及摘要》

  监事会认为公司 2022 年半年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2022 年半年度的财务状况和经营成果，符合会计准则的相关规定，不存在重大遗漏。综上，监事会同意本议案。

  具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上披露的《2022 年半年度报告》及《2022 年半年度报告摘要》。

  表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过《关于 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
  监事会认为公司 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规
范运作》等相关法律法规的规定，对募集资金进行专户存储和专户使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金情况。综上，监事会同意本议案。

  具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上披露的《关于 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2022-091）。

  表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过《关于变更公司注册资本的议案》

  公司监事会同意公司注册资本由 2,103,783,206 元变更为 2,272,085,706
元，公司股份总数由 2,103,783,206 股变更为 2,272,085,706 股。

  具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上披露的《关于变更公司注册资本并修改公司章程的公告》（公告编号：2022-092）。

  表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》

  公司监事会认为，公司因发行 GDR 并在伦敦证券交易所上市事宜拟对《公司章程》有关条款进行修订，本次修订《公司章程》的决策过程符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的有关规定。公司本次修订的《公司章程》符合现行法律法规，不存在损害公司利益及全体股东利益的行为。因此，公司监事会同意公司对《公司章程》相关条款进行修订。

  具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上披露的《关于变更公司注册资本并修改公司章程的公告》（公告编号：2022-092）。

  表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  特此公告。

                                            明阳智慧能源集团股份公司
                                                      监事会

                                                2022 年 8 月 31 日