603876:江苏鼎胜新能源材料股份有限公司2022年第四次临时股东大会决议公告

【摘要】证券代码：603876证券简称：鼎胜新材公告编号：2022-107债券代码：113534债券简称：鼎胜转债江苏鼎胜新能源材料股份有限公司2022年第四次临时股东大会决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或...

证券代码：603876        证券简称：鼎胜新材    公告编号：2022-107

债券代码：113534        债券简称：鼎胜转债

                  江苏鼎胜新能源材料股份有限公司

                  2022 年第四次临时股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
   本次会议是否有否决议案：无
一、  会议召开和出席情况

(一)  股东大会召开的时间：2022 年 8 月 5 日

(二)  股东大会召开的地点：公司全资子公司内蒙古联晟新能源材料有限公司
  三楼会议室内蒙古通辽市霍林郭勒市铝工业园区 B 区西侧
(三)  出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                    24

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）          280,185,867

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）                                          57.1277

(四)  表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
  本次会议由公司董事会召集，由于董事长王诚先生因工作原因无法现场主持本次会议，根据《公司章程》第六十九条相关规定，现由公司过半数董事共同推举董事陈魏新女士主持本次会议。本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合
的方式召开并表决，会议的召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五)  公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 9 人，其中董事王诚先生、郜翀先生、樊玉庆先生、
  段云芳女士及独立董事岳修峰先生、徐文学先、王建明先生通过视频方式出
  席会议，其他董事现场出席会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人，其中监事董清良先生通过视频方式出席会议；3、董事会秘书陈魏新女士出席会议，公司其他高管列席会议。
二、  议案审议情况
(一)  非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司符合非公开发行股票条件的议案

  审议结果：通过
表决情况：

  股东类型            同意              反对            弃权

                票数    比例（%）  票数    比例    票数    比例
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    A 股      280,185,867 100.0000      0  0.0000      0  0.0000

2、 议案名称：关于公司非公开发行股票方案的议案
2.01 议案名称：发行股票种类和面值

  审议结果：通过
表决情况：

  股东类型            同意              反对            弃权


                  票数    比例（%）  票数    比例    票数    比例
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    A 股      279,485,770 99.7501        0  0.0000  700,097  0.2499

2.02 议案名称：发行方式和发行时间

  审议结果：通过
表决情况：

  股东类型            同意              反对            弃权

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    A 股      279,485,770 99.7501        0  0.0000  700,097  0.2499

2.03 议案名称：发行对象及认购方式

  审议结果：通过
表决情况：

  股东类型            同意              反对            弃权

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    A 股      279,485,770 99.7501        0  0.0000  700,097  0.2499

2.04 议案名称：发行数量

  审议结果：通过

表决情况：

  股东类型            同意              反对            弃权

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    A 股      279,485,770 99.7501        0  0.0000  700,097  0.2499

2.05 议案名称：定价基准日、定价原则及发行价格

  审议结果：通过
表决情况：

  股东类型            同意              反对            弃权

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    A 股      279,485,770 99.7501        0  0.0000  700,097  0.2499

2.06 议案名称：限售期

  审议结果：通过
表决情况：

  股东类型            同意              反对            弃权

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    A 股      279,485,770 99.7501        0  0.0000  700,097  0.2499
2.07 议案名称：滚存未分配利润的安排

  审议结果：通过
表决情况：

  股东类型            同意              反对            弃权

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    A 股      279,485,770 99.7501        0  0.0000  700,097  0.2499

2.08 议案名称：上市地点

  审议结果：通过
表决情况：

  股东类型            同意              反对            弃权

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    A 股      279,485,770 99.7501        0  0.0000  700,097  0.2499

2.09 议案名称：本次发行决议的有效期

  审议结果：通过
表决情况：

  股东类型            同意              反对            弃权

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    A 股      279,485,770 99.7501        0  0.0000  700,097  0.2499

2.10 议案名称：募集资金用途

  审议结果：通过
表决情况：

  股东类型            同意              反对            弃权

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    A 股      279,485,770 99.7501        0  0.0000  700,097  0.2499

3、 议案名称：关于<江苏鼎胜新能源材料股份有限公司 2022 年非公开发行股票
  预案>的议案

  审议结果：通过
表决情况：

  股东类型            同意              反对            弃权

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    A 股      279,485,770 99.7501        0  0.0000  700,097  0.2499

4、 议案名称：关于《江苏鼎胜新能源材料股份有限公司关于非公开发行股票募
  集资金使用的可行性分析报告》的议案

  审议结果：通过

表决情况：

  股东类型            同意              反对            弃权

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    A 股      279,485,770 99.7501        0  0.0000  700,097  0.2499

5、 议案名称：关于公司前次募集资金使用情况报告的议案

  审议结果：通过
表决情况：

  股东类型            同意              反对            弃权

                  票数    比例（%）  票数    比例    票数    比例
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    A 股      279,485,770 99.7501        0  0.0000  700,097  0.2499

6、 议案名称：关于本次非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施及相关主体承
  诺的议案

  审议结果：通过
表决情况：