昂利康:关于第三届董事会第二十次会议决议的公告

2022年08月05日 16:33

【摘要】证券代码:002940证券简称:昂利康公告编号:2022-079浙江昂利康制药股份有限公司关于第三届董事会第二十次会议决议的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。浙江昂利康制药股份...

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证券代码:002940        证券简称:昂利康      公告编号:2022-079

            浙江昂利康制药股份有限公司

      关于第三届董事会第二十次会议决议的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、
 误导性陈述或重大遗漏。

  浙江昂利康制药股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十次
会议(以下简称“会议”)通知于 2022 年 7 月 31 日以专人送达、邮件等方式发
出,会议于 2022 年 8 月 5 日以通讯表决的方式召开。本次会议的应表决董事 7
人,实际参与表决董事 7 人。会议的通知、召开以及参与表决董事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。与会董事认真审议并通过了以下议案:

    一、审议通过了《关于增加银行融资额度的议案》

  表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权

  具体内容详见 2022 年 8 月 6 日公司在《证券时报》和巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)上刊载的《关于增加银行融资额度的公告》(公告编号:2022-080)。

    二、审议通过了《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》

  同意公司于 2022 年 8 月 25 日召开公司 2022 年第二次临时股东大会,审议
提交股东大会的第一项议案。

  表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权

  具体内容详见 2022 年 8 月 6 日公司在《证券时报》和巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)上刊载的《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2022-081)。

  特此公告。


  浙江昂利康制药股份有限公司

          董 事 会

        2022 年 8 月 6 日

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