齐心集团:第八届监事会第二次会议决议公告

2022年08月04日 15:50

【摘要】www.qx.com证券代码:002301证券简称:齐心集团公告编号:2022-050深圳齐心集团股份有限公司第八届监事会第二次会议决议公告本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、监...

002301股票行情K线图图

                                                                            www.qx.com

证券代码:002301                  证券简称:齐心集团                  公告编号:2022-050
                  深圳齐心集团股份有限公司

              第八届监事会第二次会议决议公告

      本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、
  误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    深圳齐心集团股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第二次会议的会议通知于
2022 年 7 月 25 日以书面和电子邮件形式送达公司全体监事,会议于 2022 年 8 月 4 日在公司
会议室以现场召开与通讯表决相结合的方式召开,本次会议应到监事 3 人,实到监事 3 人。会议由监事会主席王娥女士主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事认真审议,以书面记名投票方式进行逐项表决,做出如下决议:

    1、审议并通过《关于 2022 年半年度计提资产减值准备的议案》;

    公司董事会审议本次计提资产减值准备的决策程序合法,计提符合《企业会计准则》等相
关规定,符合公司实际情况,计提后更能公允反映公司截至 2022 年 6 月 30 日的资产状况。因
此,监事会同意本次计提资产减值损失。

    表决情况:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    《关于2022年半年度计提资产减值准备的公告》与本公告同日刊载于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),公告编号:2022-051。

    2、审议并通过《2022 年半年度报告及摘要》;

    经审核,董事会编制和审核公司 2022 年半年度报告全文及摘要的程序符合法律、行政法
规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。

    《2022年半年度报告摘要》与本公告同日刊载于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网,公告编号:2022-052。《2022年半年度报告》全文与本公告同日刊载于巨潮资讯网。
    3、审议并通过《关于 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。


                                                                            www.qx.com

    公司 2022 年半年度募集资金的管理和使用符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司
募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理制度》等相关规定要求,遵循专户存放、规范使用、如实披露、严格管理的原则,不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益、违反相关规定的情形。该专项报告真实准确的反映了公司 2022 年上半年募集资金存放与使用的情况。

    表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。

    《关于2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》与本公告同日刊载于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网,公告编号:2022-053。

    三、备查文件

    第八届监事会第二次会议决议。

    特此公告

                                                        深圳齐心集团股份有限公司
                                                                      监事会

                                                                  2022 年 8 月 5 日

    热门股票

    代码 名称 价格 涨跌
    000977 浪潮信息 44.35 10%
    002085 万丰奥威 15.74 9.99%
    000099 中信海直 14.29 10.01%
    300411 金盾股份 16.34 19.97%
    301091 深城交 35.88 20%
    600580 卧龙电驱 17.44 10.03%
    300975 商络电子 14.96 17.15%
    603679 华体科技 13.98 9.99%
    002456 欧菲光 10.06 7.82%
    002097 山河智能 8.29 9.95%

    天添财富©2024 www.dayfund.com.cn