600703:三安光电股份有限公司二○二二年第二次临时股东大会会议资料

【摘要】三安光电股份有限公司二○二二年第二次临时股东大会会议资料2022年8月10日三安光电股份有限公司2022年第二次临时股东大会会议议程一、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合二、网络投票时间：2022年8月10日，通过交易系统投票平台的投票...

      三安光电股份有限公司

二○二二年第二次临时股东大会会议资料
                    2022年8月10日


                    三安光电股份有限公司

            2022 年第二次临时股东大会会议议程

一、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合

二、网络投票时间：2022 年 8 月 10 日，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会
召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

三、现场会议召开时间：2022 年 8 月 10 日 14 点 30 分

四、现场会议召开地点：厦门市思明区吕岭路 1721-1725 号公司一楼会议室
五、会议议程
（一）会议主持人宣布现场会议开始；
（二）会议审议的议案：

  1、审议公司为全资子公司申请综合授信提供担保的议案。
（三）股东发言；
（四）选举现场会议监票人、记票人；
（五）宣布现场会议到会情况；
（六）现场会议对议案进行表决；
（七）记票人、监票人对现场会议表决结果进行统计；
（八）上传现场表决结果与网络投票汇总；
（九）主持人宣读会议表决结果；
（十）律师宣读法律意见书；
（十一）主持人宣布会议结束。


    一、审议公司为全资子公司申请综合授信提供担保的议案
各位股东及授权代表：

  根据公司整体发展规划，为保证全资子公司的资金需求，决定为其向金融机构申请综合授信人民币 36.50 亿元提供连带责任担保，担保范围包括但不限于全部本金、利息（包括复利和罚息）、违约金、赔偿金等，具体内容详见下表：

 被担保方                    金融机构                  授信期限 授信金额 担保金额
                                                          （年） （亿元） （亿元）

 湖南三安 中国建设银行股份有限公司长沙河西支行              7      11.00  11.00
          中国农业银行股份有限公司湖南湘江新区分行          4      10.00  10.00

          汉口银行股份有限公司鄂州分行                      1        2.00    2.00

 湖北三安 中国银行股份有限公司鄂州分行                      1        1.00    1.00

          中国工商股份有限公司鄂州分行                      1        0.60    0.60

          上海浦东发展银行股份有限公司芜湖分行              1        0.70    0.70

 安徽三安 中国农业银行股份有限公司芜湖经济技术开发区支行    1        1.00    1.00

          中国工商银行股份有限公司芜湖经济技术开发区支行    1        2.00    2.00

 厦门三安 兴业银行股份有限公司厦门分行                      1        3.00    3.00

 三安集成 兴业银行股份有限公司厦门分行                      1        2.00    2.00

 天津三安 中国工商银行股份有限公司天津新技术产业园区支行    1        3.20    3.20

                              合计                                  36.50  36.50

  具体内容公司已于 2022 年 7 月 26 日公告刊登在《上海证券报》《证券时报》《中国
证券报》及上海证券交易所网站。

  特此报告，请审议表决。

                                                          2022 年 8 月 10 日