佩蒂股份:2022年第四次临时股东大会决议公告

【摘要】证券代码：300673证券简称：佩蒂股份公告编号：2022-096债券代码：123133债券简称：佩蒂转债佩蒂动物营养科技股份有限公司2022年第四次临时股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误...

 证券代码：300673          证券简称：佩蒂股份        公告编号：2022-096
 债券代码：123133          债券简称：佩蒂转债

          佩蒂动物营养科技股份有限公司

        2022 年第四次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。
一、 会议召开情况
（一） 会议届次：本次会议为佩蒂动物营养科技股份有限公司（以下简称公司）2022年第四次临时股东大会。
（二） 会议召开和投票时间：
 1、  现场会议时间：2022年8月1日（星期一）下午15:00。
 2、  网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2022年8月1日9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00；通过互联网投票系统投票 的具体时间为2022年8月1日上午9:15至下午15:00。
（三） 现场会议召开地点：浙江省平阳县水头镇工业园区宠乐路2号本公司四楼会议室。
（四） 召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。
（五） 会议召集人：公司董事会。
（六） 会议主持人：董事长陈振标先生。
（七） 本次股东大会的召集、召开及审议符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》等有关规定，会议的召开不需要其他相关部门批准或履行必要的程序。
二、 会议出席情况

（一） 股东出席会议总体情况：

 通过现场和网络投票的股东/股东代表总人数（人）                        19

      代表股份数（股）                                      132,915,398

      占公司当前有表决权股份总数的比例                        53.2488%

 其中：通过现场投票的股东/股东代表人数（人）                            6

      代表股份数（股）                                      125,653,250

      占公司当前有表决权股份总数的比例                        50.3394%

      通过网络投票的股东/股东代表人数（人）                          13

      代表股份数（股）                                        7,262,148

      占公司当前有表决权股份总数的比例                          2.9094%

（二） 中小投资者出席会议情况

 通过现场和网络投票的中小投资者/代表总人数（人）                      13

      代表股份数（股）                                        7,262,148

      占公司当前有表决权股份总数的比例                          2.9094%

 其中：通过现场投票的中小投资者/代表人数（人）                          0

      代表股份数（股）                                                0

      占公司当前有表决权股份总数的比例                          0.0000%

      通过网络投票的中小投资者/代表人数（人）                        13

      代表股份数（股）                                        7,262,148

      占公司当前有表决权股份总数的比例                          2.9094%

  注：

  1、截至本次股东大会股权登记日，公司总股本为253,413,412股，扣除回购专户3,801,435股（不享有表决权），故本次股东大会有表决权的股份总数为249,611,977股。

  2、本公告中，如合计数与各分项数相加之和的尾数存在差异，系四舍五入所致。

  3、中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
（三） 出席和列席会议的其他人员

  公司全体董事、监事及部分高级管理人员通过现场或者视频方式出席或列席了本
次股东大会。因疫情影响，上海市锦天城律师事务所委派的见证律师以视频方式见证了本次股东大会。
三、 议案表决情况

  本次股东大会采取现场投票表决和网络投票表决相结合的表决方式进行，出席会议的股东或股东授权代表对提请本次股东大会审议的议案进行表决，形成如下决议：（一） 审议通过议案 1.00《关于<佩蒂动物营养科技股份有限公司 2022 年限制性股
  票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
总表决情况：

                                    总表决情况

                  同意                  反对                弃权

                    占出席本次            占出席本            占出席本
 股份                股东大会有            次股东大            次股东大
 类别      股数    效表决权股    股数    会有效表    股数    会有效表
                    份总数的比            决权股份            决权股份
                        例                总数的比            总数的比
                                              例                  例

 A 股    7,436,148  98.9119%    81,800  1.0881%        0  0.0000%

    本议案为特别决议议案，获得通过。参与公司2022年限制性股票激励计划的股东及其关联人均回避表决。

    其中，中小投资者单独计票表决情况：

                                  中小投资者表决情况

                  同意                  反对                弃权

                    占出席本次            占出席本            占出席本
 股份                股东大会中            次股东大            次股东大
 类别                小投资者所            会中小投            会中小投
            股数    持有效表决    股数    资者所持    股数    资者所持
                    权股份总数            有效表决            有效表决
                      的比例              权股份总            权股份总
                                            数的比例            数的比例

 A 股    7,180,348  98.8736%    81,800  1.1264%        0  0.0000%

（二） 审议通过议案 2.00《关于<佩蒂动物营养科技股份有限公司 2022 年限制性股
  票激励计划实施考核管理办法>的议案》
总表决情况：

                                    总表决情况

                  同意                  反对                弃权

                    占出席本次            占出席本            占出席本
 股份                股东大会有            次股东大            次股东大
 类别      股数    效表决权股    股数    会有效表    股数    会有效表
                    份总数的比            决权股份            决权股份
                        例                总数的比            总数的比
                                              例                  例

 A 股    7,436,148  98.9119%    81,800  1.0881%        0  0.0000%

    本议案为特别决议议案，获得通过。参与公司2022年限制性股票激励计划的股东及其关联人均回避表决。

    其中，中小投资者单独计票表决情况：

                                  中小投资者表决情况

                  同意                  反对                弃权

                    占出席本次            占出席本            占出席本
 股份                股东大会中            次股东大            次股东大
 类别                小投资者所            会中小投            会中小投
            股数    持有效表决    股数    资者所持    股数    资者所持
                    权股份总数            有效表决            有效表决
                      的比例              权股份总            权股份总
                                            数的比例            数的比例

 A 股    7,180,348  98.8736%    81,800  1.1264%        0  0.0000%

（三） 审议通过议案 3.00《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相
  关事宜的议案》
总表决情况：

 股份                              总表决情况

 类别            同意                  反对                弃权

            股数    占出席本次    股数    占出席本    股数    占出席本


                    股东大会有            次股东大            次股东大
                    效表决权股            会有效表            会有效表