600673:东阳光关于变更董事会秘书的公告

【摘要】证券代码：600673证券简称：东阳光编号：临2022-79号债券代码：163049债券简称：19东科02广东东阳光科技控股股份有限公司关于变更董事会秘书的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，...

证券代码：600673          证券简称：东阳光        编号：临 2022-79 号
债券代码：163049          债券简称：19 东科 02

            广东东阳光科技控股股份有限公司

              关于变更董事会秘书的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  广东东阳光科技控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司董事、副总经理、董事会秘书王文钧先生的书面辞职报告，因工作安排变动的原因，不再兼任公司董事会秘书一职。根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，王文钧先生之辞职报告自送达公司董事会之日起生效。
  王文钧先生辞去董事会秘书职务后仍将在公司担任董事、副总经理等职务。衷心的感谢王文钧先生在担任公司董事会秘书期间认真履职、勤勉尽责，为公司发展做出了重要贡献。

  为保证公司董事会的日常运作及公司信息披露等工作的开展，依照《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》的相关规定，经董事会提名委员会进行资格审查并提名，并经公司第十一届董事会第十九次会议审议通过，同意聘任刘耿豪先生（简历详见附件）担任公司董事会秘书，任期与公司第十一届董事会任期一致。

  刘耿豪先生具有良好的职业道德和个人品质，具备履行董事会秘书职责所需的专业知识和能力，同时其取得了证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，能够胜任董事会秘书的工作，其不存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等规定的不得担任董事会秘书的情形。

  截至本公告披露日，刘耿豪先生未持有公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系。

  特此公告。

                                广东东阳光科技控股股份有限公司董事会
                                            2022 年 7 月 30 日

附件：简历

刘耿豪先生：1990 年 2 月生，中共党员，研究生学历，于 2015 年 11 月取得证
券交易所董事会秘书资格证书。曾任深圳市芭田生态工程股份有限公司证券事务
代表、深圳市赢合科技股份有限公司证券事务代表；2019 年 6 月-2022 年 2 月任
深圳市天地（集团）股份有限公司副总经理、董事会秘书，西安千禧国际置业有限公司执行董事，连云港天地经纬房地产开发有限公司董事，于 2022 年 2 月入职广东东阳光科技控股股份有限公司。