600673:东阳光第十一届董事会第十九次会议决议公告

【摘要】证券代码：600673证券简称：东阳光编号：临2022-77号债券代码：163049债券简称：19东科02广东东阳光科技控股股份有限公司第十一届董事会第十九次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者...

证券代码：600673          证券简称：东阳光        编号：临 2022-77 号
债券代码：163049          债券简称：19 东科 02

            广东东阳光科技控股股份有限公司

          第十一届董事会第十九次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  2022 年 7 月 29 日，广东东阳光科技控股股份有限公司（以下简称“公司”）
以通讯表决方式召开第十一届董事会第十九次会议，全体董事均以通讯方式对董事会议案发表了意见。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。经审议，形成如下决议：

    一、审议通过了《公司 2022 年半年度报告全文及摘要》（9 票同意，0 票
反对，0 票弃权）。

  全体董事一致认为：公司2022年半年度报告公允、全面、真实地反映了公司2022年上半年的财务状况和经营成果；保证公司2022年半年度报告内容真实、准确和完整，承诺其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    二、审议通过了《关于 2022 年半年度利润分配方案的议案》（9 票同意、0
票反对、0 票弃权）；

  该议案尚需提交股东大会审议。

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上发布的
《东阳光 2022 年半年度利润分配方案公告》（临 2022-76 号）。

    三、审议通过了《关于变更董事会秘书的议案》（9 票同意、0 票反对、0
票弃权）；

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上发布的
《东阳光关于变更董事会秘书的公告》（临 2022-79 号）。

    四、审议通过了《关于召开2022年第五次临时股东大会的议案》（9票同意、0票反对、0票弃权）；

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上发布的
《东阳光关于召开 2022 年第五次临时股东大会的通知》（临 2022-80 号）。
特此公告。

                            广东东阳光科技控股股份有限公司董事会
                                        2022 年 7 月 30 日