603565:第三届董事会第七次会议决议公告

【摘要】证券代码：603565证券简称：中谷物流公告编号：2022-044上海中谷物流股份有限公司第三届董事会第七次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个...

证券代码：603565      证券简称：中谷物流        公告编号：2022-044
            上海中谷物流股份有限公司

          第三届董事会第七次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、董事会会议召开情况

  上海中谷物流股份有限公司第三届董事会第七次会议于 2022 年 7 月 28 日
以现场结合通讯方式召开，会议通知及相关文件于 2022 年 7 月 18 日发出。会议
应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人，会议由董事长卢宗俊先生主持，监事和高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    1. 审议通过《关于 2022 年半年度报告及其摘要的议案》

  表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的《2022 年半年度报告》及其摘要。

    2. 审议通过《2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

  表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的 2022-039 公告。

    3. 审议通过《关于增加 2022 年度日常关联交易预计额度的议案》

  表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。董事夏国庆、孙瑞回避表决。
  本议案尚需提交股东大会审议。

  具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的 2022-040 公告。

    4. 审议通过《关于公司 2022 年半年度利润分配预案的议案》

  表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的 2022-041 公告。
5. 审议通过《关于提议召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的 2022-042 公告。
三、备查文件
1、第三届董事会第七次会议决议；
2、独立董事关于第三届董事会第七次会议审议相关事项的独立意见；
3、独立董事关于第三届董事会第七次会议审议相关事项的事前认可函。特此公告。

                                        上海中谷物流股份有限公司
                                                          董事会
                                                2022 年 7 月 29 日