卫光生物:第三届监事会第五次会议决议公告

【摘要】证券代码:002880证券简称:卫光生物公告编号:2022-036深圳市卫光生物制品股份有限公司第三届监事会第五次会议决议公告本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、监事会会议召开情...

证券代码:002880          证券简称:卫光生物          公告编号:2022-036
          深圳市卫光生物制品股份有限公司

            第三届监事会第五次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    深圳市卫光生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第五
次会议于 2022 年 7 月 26 日在公司办公楼以现场加通讯方式召开，会议应出席监
事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议由监事会主席邬玉生先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《深圳市卫光生物制品股份有限公司章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况

    会议经逐项审议，书面表决，审议通过了如下议案：

    （一）审议通过了《关于购买董监高责任险的议案》

    公司监事会认为：购买董监高责任险有利于完善风险管理体系，保障公司及董事、监事、高级管理人员的权益，促进相关责任人员在其职责范围内充分、合规地履行职责，保障公司和全体股东利益。本次购买责任险事项履行的审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

  具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）登载的《关于购买董监高责任险的公告》。

    表决结果：同意票0票，反对票0票，弃权票0票，回避票3票。

    本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

    （二）审议通过了《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》

    公司监事会认为：大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司财务审计机构以来，遵照独立、客观、公正的执业准则，依照合同约定履行相关责任、义务，圆满完成了公司2021年度财务报告审计工作。本次聘任会计师事务所符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。同意
聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构。

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网登载的《关于续聘公司 2022 年度审计
机构的公告》。

    公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司于同日登载在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的相关公告。

    表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

    本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

    三、备查文件：

    公司第三届监事会第五次会议决议。

    特此公告。

                                深圳市卫光生物制品股份有限公司监事会
                                            2022年7月27日