通富微电:第七届董事会第十五次会议决议公告

【摘要】证券代码：002156证券简称：通富微电公告编号：2022-041通富微电子股份有限公司第七届董事会第十五次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况通富...

证券代码：002156        证券简称：通富微电        公告编号：2022-041
                通富微电子股份有限公司

          第七届董事会第十五次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

  通富微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十五次会议，于
2022 年 7 月 15 日以书面通知、传真及邮件的方式发出会议通知，各位董事已知悉
与所议事项相关的必要信息，公司第七届董事会第十五次会议于 2022 年 7 月 25 日
以通讯表决方式召开。会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。会议召开符合《公司法》等相关法律法规和公司章程的规定。

  二、 董事会会议审议情况

  审议通过了《关于向参股子公司增资暨关联交易的议案》

  公司持有厦门通富微电子有限公司（以下简称“厦门通富”）10%股权，厦门通富现有注册资本为 8 亿元（人民币，下同），均已实缴完毕。现因厦门通富业务发展需要，同意公司向厦门通富增资 2 亿元。

  根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次交易构成关联交易，审议本议案时，关联董事石明达、石磊需回避表决，实际有表决权的票数为 6 票。

  具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于向参股子公司增资暨关联交易的公告》。

  公司独立董事对本议案发表了事前认可及独立意见；保荐机构对本议案发表了核查意见。

  本次交易在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议，且不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组。

  表决结果：6 票同意；0 票反对；0 票弃权。

三、备查文件
1．经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2．深交所要求的其他文件。

                              通富微电子股份有限公司董事会
                                            2022 年 7 月 25 日