600703:三安光电股份有限公司第十届董事会第二十三次会议决议公告

【摘要】证券代码：600703股票简称：三安光电编号：临2022-080三安光电股份有限公司第十届董事会第二十三次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别...

 证券代码：600703            股票简称：三安光电            编号：临 2022-080
              三安光电股份有限公司

        第十届董事会第二十三次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  三安光电股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十三次会议
于2022年 7 月 25 日上午 9 点以现场表决结合通讯表决的方式在公司一楼会议室
召开。本次会议已于 2022 年 7 月 20 日以电话、邮件方式通知全体董事，会议应
到董事 8 人，实到董事 8 人，会议由董事长林志强先生主持。本次会议的召开符合相关法律法规及《公司章程》的规定。会议审议事项及表决情况如下：

  一、审议通过公司为全资子公司申请综合授信提供担保的议案；

  根据公司整体发展规划，为保证下属全资子公司的资金需求，决定为其向金融机构申请综合授信人民币 36.50 亿元提供连带责任担保，担保范围包括但不限于全部本金、利息（包括复利和罚息）、违约金、赔偿金等。具体内容见同日披露的公司《为全资子公司提供担保公告》。该项议案需提交公司股东大会审议通过。

        表决结果：8 票赞成  0 票反对    0 票弃权

  二、审议通过关于召开公司 2022 年第二次临时股东大会的议案。

  具体内容见同日披露的公司《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》。

        表决结果：8 票赞成  0 票反对    0 票弃权

      特此公告。

                                          三安光电股份有限公司董事会
                                                2022 年 7 月 26 日