三元生物:第四届董事会第十一次会议决议公告

2022年07月22日 11:42

【摘要】证券代码:301206证券简称:三元生物公告编号:2022-050山东三元生物科技股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。一、会议召开和出席情况...

301206股票行情K线图图

证券代码:301206        证券简称:三元生物        公告编号:2022-050
        山东三元生物科技股份有限公司

      第四届董事会第十一次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、会议召开和出席情况

  山东三元生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十一
次会议于 2022 年 7 月 22 日上午 9:30 在公司会议室以现场+视频方式召开。会议
通知于 7 月 19 日以书面、电话方式通知到各位董事,本次会议应到董事 9 人,
实到董事 9 人,会议由董事长聂在建主持,代行董事会秘书、总经理、财务总监、全体监事列席本次会议。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,所作决议合法有效。

  二、议案审议情况

    本次会议以记名投票表决方式表决通过如下议案:

    (一)审议通过《关于投资建设智能化生物质能源项目的议案》。

  结合公司发展战略规划和经营发展需要,公司拟以自有资金投资建设智能化生物质能源项目。该项目为生物质供热项目,预计项目投资人民币 20,000 万元,项目建设周期 18 个月,项目建设符合国家相关产业政策和公司发展战略,有利于提升公司整体竞争实力,对公司未来发展具有积极作用和深远意义。

  具体内容详见公司于 2022 年 7 月 22 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披
露的《关于投资建设智能化生物质能源项目的公告》(公告编号:2022-051)。
  表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

  回避表决情况:本议案不涉及回避表决情况。

本议案无需提交股东大会审议。
 三、备查文件
(一)《山东三元生物科技股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》特此公告。

                                    山东三元生物科技股份有限公司
                                                          董事会
                                                2022 年 7 月 22 日

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