601169:北京银行股份有限公司与联东投资关联交易事项的公告

【摘要】证券代码：601169证券简称：北京银行公告编号：2022-032北京银行股份有限公司与联东投资关联交易事项的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连...

  证券代码：601169  证券简称：北京银行  公告编号：2022-032

            北京银行股份有限公司

        与联东投资关联交易事项的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    重要内容提示：

    本行授予北京联东投资（集团）有限公司授信额度人民币 40
      亿元

    本次交易构成关联交易

    本行在本次交易前 12 个月未对联东投资及下属公司核定授信
      额度，存续交易均为存量业务。

  一、关联交易概述

  北京银行股份有限公司（以下简称“本行”）总行信用审批委员
会 2022 年 7 月 7 日审议通过北京联东投资（集团）有限公司（以下
简称“联东投资”）的授信方案，同意授予联东投资及下属公司授信额度人民币 40 亿元，具体业务品种由总行信用审批委员会核定，额度有效期 1 年；自董事会审批通过之日起生效。

  联东投资是本行关联方，与其进行的交易构成本行的关联交易。本行对联东投资授信 40 亿元，超过本行最近一期经审计净资产的 1％，根据《北京银行关联交易管理规定》，已构成重大关联交易。

  二、关联方介绍

  （一）关联方关系介绍

  关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》规定的在过去 12个月内向本行派驻董事的情形，因此构成本行关联方。


  （二）关联方基本情况

  联东投资成立于 2003 年 6 月，注册资金 30 亿元，企业法定代表
人及实际控制人为刘振东，直接及间接持股联东投资共计 87.2%。
  联东投资是一家主营产业园区运营的企业，在 76 个城市投资运营产业园区超过 370 个，全国布局已颇具规模，奠定了行业的领先地位。产业园区以联东 U 谷为品牌，按照产业综合体、总部综合体模式标准化打造，其中产业综合体主要建造在一、二线城市的远郊区、产业新区，重点支持区域发展第二产业，匹配的产品是标准化厂房、低密度企业总部、定制厂房、中试研发等；总部综合体建造在城市核心或者副中心的地段，主要承载的是第三产业及生产性服务业，匹配的产品是企业总部、高层办公楼及商业中心。

  根据未经审计的 2022 年 5 月末财务数据，联东投资资产总额 605
亿元、总负债 374 亿元、净资产 232 亿元、资产负债率 62%。2022 年
1-5 月公司实现营业收入 62 亿元，利润总额 10 亿元。

  三、关联交易的定价依据

  本行与联东投资的关联交易坚持遵循一般商业原则，不优于对非关联方同类交易的条件，符合中国人民银行利率政策以及本行同类产品定价相关管理制度。

  四、关联交易的影响

  本行授予联东投资授信，定价合理、公平，符合监管部门相关法规要求及本行关联交易管理相关规定，授信流程符合本行内部控制制度要求。

  五、关联交易履行的审批程序

  本笔联东投资授信经本行内部授权审批程序审查后，已提交董事
会关联交易委员会审议，并由董事会进行最终审批。

  六、本次交易前 12 个月的关联交易事项进展情况

  本行在本次交易前 12 个月未对联东投资及下属公司核定授信额度，存续交易均为存量业务。

  七、独立董事的意见

  北京银行与北京联东投资（集团）有限公司的关联交易是正常业务经营所必需的，交易定价是以市场价格为基础，体现公平交易、协商一致的原则，关联交易定价合理、公平，不会影响公司资产的独立性，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及其他股东利益的情况。独立董事认为上述关联交易符合中国银行保险监督管理委员会、中国证券监督管理委员会等监管部门要求，符合《北京银行股份有限公司章程》、《北京银行股份有限公司关联交易管理办法》及其它内部制度相关规定，但如在实施过程中发现有明显风险，建议管理层采取相应的有效措施控制风险。

  八、备查文件目录

  1、董事会决议；

  2、经独立董事签字确认的独立董事意见。

  特此公告。

                                      北京银行股份有限公司
                                        2022 年 7 月 20 日