达华智能:关于召开公司2022年第三次临时股东大会的通知

【摘要】证券代码：002512证券简称：达华智能公告编号：2022-048福州达华智能科技股份有限公司关于召开公司2022年第三次临时股东大会的通知本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。福州达...

证券代码：002512          证券简称：达华智能        公告编号：2022-048
          福州达华智能科技股份有限公司

    关于召开公司 2022 年第三次临时股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  福州达华智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次
会议于 2022 年 7 月 19 日在公司会议室召开，会议决议于 2022 年 8 月 5 日下午
14:30 在福建省福州市鼓楼区软件大道 89 号福州软件园 G 区 17 号楼会议室召开
公司 2022 年第三次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下：
    一、会议基本情况

  （一）会议届次：2022 年第三次临时股东大会。

  （二）会议召集人：公司董事会，2022 年 7 月 19 日公司第四届董事会第十
次会议审议通过《关于召开公司 2022 年第三次临时股东大会的议案》。

  （三）本次股东大会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规及《公司章程》等规定。

  （四）会议召开的日期、时间

  1、现场会议时间：2022 年 8 月 5 日（星期五）下午 14:30

  2、网络投票时间：2022 年 8 月 5 日（星期五）

  其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022 年 8
月 5 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网
投票系统投票的具体时间为：2022 年 8 月 5 日上午 9:15—2022 年 8 月 5 日下午
15:00 期间的任意时间。

  （五）会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方

      式 。 公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统

      （http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络投票平台，公司股东可以在上

      述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决

      权。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种；同一表决权出现重复表

      决的以第一次投票结果为准。

          （六）股权登记日：2022 年 8 月 1 日（星期一）

          （七）出席对象

          1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或代理人

          截止 2022 年 8 月 1 日（星期一，股权登记日）下午收市时在中国证券登记

      结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述股东均有权参加本

      次临时股东大会和行使表决权；不能亲自出席现场会议的股东可以以书面形式委

      托代理人出席会议和参加表决（该股东代理人可以不必是公司的股东），或在网

      络投票时间内参加网络投票。

          2、本公司董事、监事及高级管理人员；

          3、本公司聘请的见证律师。

          （八）现场会议地点：福建省福州市鼓楼区软件大道 89 号福州软件园 G 区

      17 号楼。

          二、会议审议事项

          本次股东大会提案编码示例表：

                                                                            备注
提案编码            提案名称                                            该列打勾
                                                                          的栏目可
                                                                          以投票

  100                    总议案：除累积投票提案外的所有提案                √

非累积投票
提案

  1.00    《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》                          √

  2.00    《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》                              √

  2.01    发行股票的种类和面值                                                √

 2.02    发行方式                                                          √

 2.03    发行对象及认购方式                                                  √

 2.04    定价基准日、发行价格和定价原则                                      √

 2.05    发行数量                                                          √

 2.06    限售期                                                            √

 2.07    募集资金总额及用途                                                  √

 2.08    本次非公开发行股票前滚存利润的处置方案                                √

 2.09    上市地点                                                          √

 2.10    决议有效期                                                        √

 3.00    《关于公司非公开发行 A 股股票预案暨关联交易的议案》                      √

 4.00    《关于公司非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》          √

 5.00    《关于公司非公开发行 A 股股票涉及关联交易事项的议案》                    √

 6.00    《关于公司与认购对象签订附生效条件的股份认购协议的议案》                √

 7.00    《关于非公开发行A股股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺事项的    √
          议案》

 8.00    《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理公司本次非公开发行A股股票相关    √
          事宜的议案》

 9.00    《关于本次非公开发行 A 股股票构成管理层收购的议案》                    √

10.00    《关于<董事会关于本公司管理层收购事宜致全体股东的报告书>的议案》        √

11.00    《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》                      √

12.00    《关于补选第四届董事会董事的议案》                                    √

13.00    《关于公司为全资子公司融资提供担保的议案》                            √

      上述议案有关内容详见公司于2022年6月14日、2022年7月20日在《中国证券报》、
    《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
    披露的相关公告。上述议案需对中小投资者的表决单独计票，并将结果在公司2022年

    第三次临时股东大会决议公告中单独列示。中小投资者是指除上市公司董事、监事、

    高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。


  本次股东大会议案 1-11、13 为特别决议议案，需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过；本次股东大会议案 2、3、5、6、9、10 需要关联股东回避表决。

  三、会议登记事项

  1、登记时间：2022年8月1日（星期一）9:00—11:30，13:30—17:00；

  2、登记地点：福建省福州市鼓楼区软件大道89号福州软件园G区17号楼福州达华智能科技股份有限公司证券法务部，邮政编码：350003，信函请注明“股东大会”字样；

  3、登记手续：

  （1）自然人股东：自然人股东出席的，需持有股东账户卡和本人身份证原件及复印件进行登记；自然人股东委托代理人出席的，代理人需持有双方身份证原件及复印件、授权委托书（见附件）和委托人证券账户卡进行登记。

  （2）法人股东：法人股东的法定代表人出席的，需持有加盖公司公章的营业执照复印件、股东账户卡、法定代表人身份证明书和本人身份证原件及复印件进行登记；委托代理人出席的，需持有加盖公司公章的营业执照复印件、委托人证券账户卡、授权委托书（见附件）和出席人身份证原件及复印件进行登记。

  （3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式进行登记，但出席现场会议时务必携带相关资料原件并提交给本公司。异地股东采用信函登记的以当地邮戳日期为准。本公司不接受采用电话方式进行登记。

  （4）代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其他授权文件，和投票代理委托书均需一并提交。

  （四）注意事项：请在规定的登记时间持相关证件进行登记，登记截止时间为2022年8月1日下午17:00。

    五、参加网络投票的具体操作流程

  本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票具体操作需要说明的内容和
格式详见附件1）

    六、其他事项：

  （一）会议联系方式

  联系部门：证券法务部

  联系人：张高利、蔡剑平

  联系电话：0591-87510387

  联系传真：0591-87767005

  电子邮箱：zhanggaoli@twh.com.cn

  （二）会议半天，公司股东参加现场会议的食宿及交通费用自理。

  七、备查文件

  《福州达华智能科技股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》

  特此公告。

                                        福州达华智能科技股份有限公司
                                                    董事会

                                              二○二二年七月二十日
  附件一:参加网络投票的具体操作流程

  附件二:授权委托书


  附件1：

                      参加网络投票的具体操作流程

  本次股东大会，公司股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的相关事宜说明如下：
  一