600580:八届十八次临时董事会决议公告

2022年07月18日 18:03

【摘要】证券代码:600580证券简称:卧龙电驱编号:临2022-054卧龙电气驱动集团股份有限公司八届十八次临时董事会决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法...

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证券代码:600580        证券简称:卧龙电驱          编号:临 2022-054
            卧龙电气驱动集团股份有限公司

            八届十八次临时董事会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  卧龙电气驱动集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于 2022 年 7
月 13 日以电话及邮件的方式向全体董事、监事发出关于召开八届十八次临时董
事会会议的通知。会议于 2022 年 7 月 18 日在浙江省绍兴市上虞区人民大道西段
1801 号公司会议室,以现场与通讯相结合的方式召开,公司现有董事 9 人,参会董事 9 人,其中独立董事陈伟华、黄速建、邓春华以通讯方式参加。会议由董事长庞欣元主持,公司监事会成员、高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》等有关法律、法规、规章以及《公司章程》的有关规定。

    经与会董事认真审议,会议以现场与通讯相结合的方式逐项通过了如下决议:

    1、审议通过《关于为控股股东提供担保的议案》;

  7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

  董事庞欣元、黎明为关联董事,回避了对本议案的表决。本议案尚需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。

    2、审议通过《关于提请召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》;

  公司拟于 2022 年 8 月 4 日召开 2022 年第二次临时股东大会,审议《关于为
控股股东提供担保的议案》。

  9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

  具体内容详见刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》(公告编号 2022-053)。

特此公告。

                                    卧龙电气驱动集团股份有限公司
                                                        董 事 会
                                                2022 年 7 月 19 日

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